El Informe de Inteligencia Financiera como medio de prueba en los procesos de lavado de activos en el distrito judicial de Lima, 2018

Abstract

La presente investigación titulada: “El Informe de Inteligencia Financiera, como medio de prueba en los procesos de lavado de activos del distrito judicial de Lima 2018”, ha tenido como objetivo general: Determinar la importancia de otorgar a los informes de Inteligencia Financiera, la calidad de medio de Prueba en los procesos de lavado de activos del distrito judicial de Lima 2018. El método empleado fue deductivo, el tipo de investigación fue básica, de nivel, descriptivo, de enfoque cualitativo, de diseño no experimental: transversal, La población y la muestra fue la misma, la cual estuvo conformada por el Procurador de la Procuraduría de Lavado de Activos y abogados de la procuraduría y el muestreo fue de tipo no probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue entrevista, análisis documental y los instrumentos de recolección de datos fueron guía de observación, guía de entrevista, lista de cotejo, que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos. Se llegaron a las siguientes conclusiones: que es importante se otorgue a los Informes de Inteligencia Financiera la calidad de medio de prueba, toda vez que los este tipo de informe es de suma importancia para determinar si una persona se encuentra vinculadas a actos de lavado de activos, al contener información importante sobre las operaciones sospechosas que han realizado los investigados, conteniendo para ellos diversos ROS y anexos que sustentan dicha información, debiendo ser merituada en calidad de medio de prueba, además por el principio de buena fe, se asegura que esta información sea verídica al ser emitida por los sujetos obligados a informar que establece la Ley que crea la UIF.