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La comisión del delito de peculado y su influencia en el delito de lavado de activos en la región Huánuco, 2021
Rafael Rivera, Eli
Asesorado por
Rafael Rivera, Eli
2024
Universidad de Huánuco
delito, peculado, lavado de activos, actividades ilegales
;
peculado
;
lavado de activos
;
actividades ilegales
Conocimiento del tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, según operadores judiciales de la Corte Superior de Justicia del Callao, 2022
Ramírez Marchand, Magaly Jayne
Asesorado por
Ponce E Ingunza, Félix
2023
Universidad de Huánuco
conocimiento
;
tráfico
;
drogas
;
lavado de activos
La Correcta Aplicacion De La Prueba Indiciaria Para Acreditar El Delito De Lavado De Activos En Chimbote 2018
Arroyo Díaz, Guillermo Antonio
Asesorado por
Alba Callacná, Rafael Arturo
;
Vivanco Haro, Ricardo Alberto
2018
Universidad César Vallejo
prueba indiciaria
;
lavado de activos
;
prueba directa
;
colocación
;
decantación
;
consolidación
Criterios para evaluar la conducta neutral al imputar responsabilidad penal a profesionales de empresas investigadas por lavado de activos
Benites Coronel, Jesús Daniel
Asesorado por
López Núñez, José Luis
27-May-2022
Universidad Nacional de Cajamarca
desconocimiento de acciones delictivas
;
dominio del hecho
;
lavado de activos
El delito de lavado de activos como tipo penal de receptación
Reymundo Lachira, Henry
Asesorado por
Negro Balarezo, Juan Carlos Eduardo
2021
Universidad Nacional de Piura
delito de receptación
;
pena privativa de libertad
;
lavado de activos
;
politica criminal
Elementos de la conducta neutral y la imputabilidad objetiva de los profesionales que participan en los delitos de lavado de activos investigados en el Distritos Fiscal de Tacna, año 2019
Ruiz Romani, Nohely Yessenia
Asesorado por
Alejo Cruz, Erly
2020
Universidad José Carlos Mariátegui
lavado de activos
;
imputación objetiva
;
dominio del hecho
;
rol social
;
desconocimiento del acto delictivo
Lavado de activos y los factores que influyen en su aplicación en el distrito judicial de Puerto Maldonado Madre de Dios - 2014 - 2015
Landa Farati, Victor
Asesorado por
Maldonado Farfán, Amanda Rosa
2018
Universidad José Carlos Mariátegui
globalizado
;
finanzas electrónicas
;
legitimar fondos
;
ilegal
;
corrupción
;
lavado de dinero
;
actividades ilícitas
;
lavado de activos
Lavado de Activos, PERÚ, 2019
Gamarra García, Rogger Iván
Asesorado por
Carbonell Paredes, Angélica
Apr-2019
Universidad Peruana de las Américas
lavado de activos
;
Corrupción
;
contrabando
Propuesta de mejora para el Proceso de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, para Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa, basado en un Sistema de Calificación Scoring de Riesgos. Lima – Perú, 2023
Gomero Guzman, Jorge
Asesorado por
Alatrista Salas, Hugo
23-Feb-2024
Escuela de Posgrado Newman
lavado de activos
;
financiamiento del terrorismo
;
laft
;
uif
;
scoring laft
;
mejora de procesos
Reporte de operaciones sospechosas y lavado de activos, periodo 2013-2019
Ventura Condori, Nicohl Alexandra
;
Nina Mamani, Nilda Griselda
Asesorado por
Flores Arocutipa, Javier Pedro
2023
Universidad José Carlos Mariátegui
lavado de activos
;
operaciones sospechosas
;
Inteligencia financiera
Sistema de autocontrol forense y su influencia en la detección del lavado de activos en las cajas de ahorro y crédito, Perú 2018
Gil Hernández,Vitalia
Asesorado por
Rengifo Lozano, Raúl Alberto
2020
Universidad Nacional Federico Villarreal
sistema de autocontrol forense
;
lavado de activos
;
cajas de ahorro y crédito