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info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
La comisión del delito de peculado y su influencia en el delito de lavado de activos en la región Huánuco, 2021
Rafael Rivera, Eli
Asesorado por Rafael Rivera, Eli
2024
Universidad de Huánuco
delito, peculado, lavado de activos, actividades ilegales; peculado; lavado de activos; actividades ilegales
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Conocimiento del tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, según operadores judiciales de la Corte Superior de Justicia del Callao, 2022
Ramírez Marchand, Magaly Jayne
Asesorado por Ponce E Ingunza, Félix
2023
Universidad de Huánuco
conocimiento; tráfico; drogas; lavado de activos
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
La Correcta Aplicacion De La Prueba Indiciaria Para Acreditar El Delito De Lavado De Activos En Chimbote 2018
Arroyo Díaz, Guillermo Antonio
Asesorado por Alba Callacná, Rafael Arturo; Vivanco Haro, Ricardo Alberto
2018
Universidad César Vallejo
prueba indiciaria; lavado de activos; prueba directa; colocación; decantación; consolidación
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Criterios para evaluar la conducta neutral al imputar responsabilidad penal a profesionales de empresas investigadas por lavado de activos
Benites Coronel, Jesús Daniel
Asesorado por López Núñez, José Luis
27-May-2022
Universidad Nacional de Cajamarca
desconocimiento de acciones delictivas; dominio del hecho; lavado de activos
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
El delito de lavado de activos como tipo penal de receptación
Reymundo Lachira, Henry
Asesorado por Negro Balarezo, Juan Carlos Eduardo
2021
Universidad Nacional de Piura
delito de receptación; pena privativa de libertad; lavado de activos; politica criminal
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Elementos de la conducta neutral y la imputabilidad objetiva de los profesionales que participan en los delitos de lavado de activos investigados en el Distritos Fiscal de Tacna, año 2019
Ruiz Romani, Nohely Yessenia
Asesorado por Alejo Cruz, Erly
2020
Universidad José Carlos Mariátegui
lavado de activos; imputación objetiva; dominio del hecho; rol social; desconocimiento del acto delictivo
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Lavado de activos y los factores que influyen en su aplicación en el distrito judicial de Puerto Maldonado Madre de Dios - 2014 - 2015
Landa Farati, Victor
Asesorado por Maldonado Farfán, Amanda Rosa
2018
Universidad José Carlos Mariátegui
globalizado; finanzas electrónicas; legitimar fondos; ilegal; corrupción; lavado de dinero; actividades ilícitas; lavado de activos
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Lavado de Activos, PERÚ, 2019
Gamarra García, Rogger Iván
Asesorado por Carbonell Paredes, Angélica
Apr-2019
Universidad Peruana de las Américas
lavado de activos; Corrupción; contrabando
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Percepción del delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento teniendo como delito fuente, el de corrupción de funcionarios en el Distrito Judicial del Santa en el años 2016
Alvarez Ramírez, Anthony Javier
Asesorado por Alba Callacná, Rafael Arturo
2017
Universidad César Vallejo
lavado de activos; corrupción; funcionario público; coluido
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Propuesta de mejora para el Proceso de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, para Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa, basado en un Sistema de Calificación Scoring de Riesgos. Lima – Perú, 2023
Gomero Guzman, Jorge
Asesorado por Alatrista Salas, Hugo
23-Feb-2024
Escuela de Posgrado Newman
lavado de activos; financiamiento del terrorismo; laft; uif; scoring laft; mejora de procesos
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Reporte de operaciones sospechosas y lavado de activos, periodo 2013-2019
Ventura Condori, Nicohl Alexandra; Nina Mamani, Nilda Griselda
Asesorado por Flores Arocutipa, Javier Pedro
2023
Universidad José Carlos Mariátegui
lavado de activos; operaciones sospechosas; Inteligencia financiera
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Sistema de autocontrol forense y su influencia en la detección del lavado de activos en las cajas de ahorro y crédito, Perú 2018
Gil Hernández,Vitalia
Asesorado por Rengifo Lozano, Raúl Alberto
2020
Universidad Nacional Federico Villarreal
sistema de autocontrol forense; lavado de activos; cajas de ahorro y crédito
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