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Efectividad de la unidad de inteligencia financiera en el manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas en la región Huánuco 2019
Mori Marces, Angel Harold
Asesorado por
Meza Blacido, Jhon Fernando
2020
Universidad de Huánuco
Derecho
;
Efectividad
;
Unidad de Inteligencia Financiera
;
Manejo contra el lavado de activos y operaciones sospechosas
Los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera y su incidencia en la inclusión de sujetos procesales al proceso penal en materia de lavado de activos en el Perú 2022
Tejada Saravia, Juan Carlos
Asesorado por
Valderrama Marquina, Noe
22-Sep-2022
Universidad Privada del Norte
Acciones procesales penales
;
Lavado de dinero
;
Informes financieros
;
Unidad de Inteligencia Financiera
;
Financial Intelligence Unit
;
Financial Intelligence Unit reports
;
Suspicious transactions
;
Criminal proceedings
;
Money laundering
El oficial de cumplimiento como mecanismo de fiscalización en las cooperativas de ahorro en prevención al delito de lavado de activos
Apolinario Hipolito, Erick
Asesorado por
Vildoso Cabrera, Erick Daniel
2017
Universidad César Vallejo
Superintendencia de Banca - Seguros y AFP
;
Unidad de Inteligencia Financiera
;
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria
;
Ministerio Público
;
Superintendencia del Mercado de Valores
El Sistema de Gestión Notarial como herramienta para prevenir el lavado de activos en el ambito notarial
Salcedo Lópéz, Patricia Herlinda
Asesorado por
Vera Gutierrez, Fany Soledad
2024
Universidad Tecnológica del Perú
Derecho Penal
;
Lavado de activos
;
Prevención del delito
;
Unidad de Inteligencia Financiera
Situación del informe de inteligencia financiera en la investigación del delito de lavado de activos
Urbiola Bautista, Anabel
Asesorado por
Salvatierra Yi, Ricardo
2016
Universidad César Vallejo
Unidad de Inteligencia Financiera
;
Informe de Inteligencia Financiera
;
Delito de Lavado de Activos