Browsing by Subject Unidad de Inteligencia Financiera
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info:eu-repo/semantics/masterThesis
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8-Aug-2017
Universidad Católica de Santa María
Delito; Lavado de Activos; Oficial de Cumplimiento Sujeto Obligado; Operación Inusual; Operación Sospechosa; Registro de Operaciones; Unidad de Inteligencia Financiera; Tipo Objetivo; Tipo Subjetivo; Asociaciones; Sociedades Anónimas; Empresa Individual de Responsabilidad Limitada; Fundaciones; Delincuencia Organizada Internacional; Compliance
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Asesorado por Valderrama Marquina, Noe
22-Sep-2022
Universidad Privada del Norte
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Asesorado por Vildoso Cabrera, Erick Daniel
2017
Universidad César Vallejo
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Situación del informe de inteligencia financiera en la investigación del delito de lavado de activos
Asesorado por Salvatierra Yi, Ricardo
2016
Universidad César Vallejo