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info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Asesorado por Rezkalah Accinelli, Eduardo José
15-sep-2023
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Sujetos obligados; UIF; Omisión de comunicación de operaciones sospechosas; Oficial de cumplimiento; Normas de prevención de lavado de activos; Financiamiento del terrorismo; Acción de inconstitucionalidad; Regulated entities; FIU; Failure to report suspicious transactions; Compliance officer; Money laundering prevention regulations; Financing of terrorism; Unconstitutionality action