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Browsing by Subject Sujetos obligados

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info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Función de análisis de la unidad de inteligencia financiera y la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos provenientes del narcotráfico
Castillo Cruzado, Melissa María
Asesorado por Rodríguez Figueroa, José Jorge; Flores Medina, Eleazar Armando; Lara Ortiz, Javier Waldimiro
2018
Universidad César Vallejo
Unidad de inteligencia financiera; Superintendencia de Banca y Seguros y AFP’s; Lavado de activos; Informes de inteligencia financiera; Reporte de operaciones sospechosas; Sujetos obligados
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Pleno Jurisdiccional Expediente 0006-2014-PI/TC
Rivero Medina, Fernando
Asesorado por Rezkalah Accinelli, Eduardo José
15-Sep-2023
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Sujetos obligados; UIF; Omisión de comunicación de operaciones sospechosas; Oficial de cumplimiento; Normas de prevención de lavado de activos; Financiamiento del terrorismo; Acción de inconstitucionalidad; Regulated entities; FIU; Failure to report suspicious transactions; Compliance officer; Money laundering prevention regulations; Financing of terrorism; Unconstitutionality action
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