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info:eu-repo/semantics/masterThesis
El acceso al secreto bancario y reserva tributaria por la UIF, obstáculos y deficiencias
Zafra Salas, Marco André
Asesorado por Debenedetti Lujan, Bruno Edoardo
19-ago-2022
Pontificia Universidad Católica del Perú
Secreto bancario--Legislación--Perú; Derecho tributario--Perú; Lavado de dinero--Perú
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Equipo Multidisciplinario de Investigación (EMI) para enfrentar el deficiente sistema de justicia penal frente al delito de lavado de activos, en el marco del código procesal penal del 2004, en el periodo del 2014 a junio del 2018, en el Perú
Avila Novoa, Aldo Juan; Montoya Fernandez, Carlos Antonio
Asesorado por Ramos Morales, Leonidas Lucas
25-may-2022
Pontificia Universidad Católica del Perú.
Lavado de dinero--Perú; Administración de justicia penal--Perú; Derecho penal--Perú
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Factores que afectan la eficiencia de la UIF Perú
Ventura Chilón, Víctor Raúl
Asesorado por Sánchez Málaga Carrillo, Armando
11-ene-2022
Pontificia Universidad Católica del Perú
Lavado de dinero--Perú; Derecho comparado--América Latina; Derecho financiero--Perú
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Implementación del sistema informático denominado SILAC para enfrentar la ineficacia de la OFIPECON DIRILA PNP, en la producción de pericias contables durante el período 2017 – 2019
Jares Reyme, Daniel Jorge; Ramos Azañedo, Percy Merardo
Asesorado por Ramos Morales, Leonidas Lucas
5-jul-2022
Pontificia Universidad Católica del Perú.
Policía Nacional (Perú); Lavado de dinero--Perú; Prevención del delito--Perú
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Propuesta de Innovación para optimizar la investigación policial del delito de lavado de activos proveniente del narcotráfico
Hernandez Carrizales, Pedro Antonio
Asesorado por Miranda Ayala, Rafael Alberto
27-nov-2018
Pontificia Universidad Católica del Perú
Policía Nacional (Perú); Investigación criminal--Perú; Lavado de dinero--Perú; Narcotráfico--Perú
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
La recuperación de activos como una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción y la necesidad de contar con una Oficina de Recuperación de Activos en el Perú
Monasi Ormeño, Manuel Alejandro
Asesorado por Chanjan Documet, Rafael Hernando
13-may-2021
Pontificia Universidad Católica del Perú
Procedimiento penal--Perú; Lavado de dinero--Perú; Corrupción--Perú
info:eu-repo/semantics/masterThesis
La resolución judicial que convalida el Congelamiento Administrativo de Fondos: posibilidad y legitimidad de presentar impugnación ante su otorgamiento o denegatoria
Cueva Morales, Carlos
Asesorado por Padilla Alegre, Vladimir Katherniak
20-jun-2023
Pontificia Universidad Católica del Perú
Procedimiento penal--Perú; Derecho procesal penal--Perú; Lavado de dinero--Perú
info:eu-repo/semantics/masterThesis
“El sector deportivo del fútbol y el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: análisis de la incorporación de los clubes de fútbol profesional como nuevo sujeto obligado”
Vera Vivar, Rocío Alejandra
Asesorado por Tabra Ochoa, Edison Paul
2-jul-2018
Pontificia Universidad Católica del Perú
Lavado de dinero--Perú; Fútbol--Legislación--Perú; Fútbol--Clubes
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