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Browsing by Subject Lavado de dinero

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info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Administración de justicia y peritajes en procesos de lavado de activos: Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada 2018
Cabello Reynoso, Victor Raúl
Asesorado por Uribe Hernández, Yrene Cecilia
2020
Universidad César Vallejo
Administración de justicia; Lavado de activos; Lavado de dinero; Perú. Corte Superior de Justicia (Lima)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Alcances y límites de la denominada autonomía en el delito de Lavado de Activos. Los problemas de la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433 y su conflicto con la imputación necesaria
Urbina Villa, Sebastian Nicolas Benjamin
Asesorado por Padilla Alegre, Vladimir Katherniak
31-Jan-2024
Pontificia Universidad Católica del Perú
Lavado de dinero; Crimen organizado; Imputabilidad
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Análisis de la sanción política-administrativa y su influencia en la prevención y erradicación del delito de financiamiento político legal
Cueva Pella, Maria Luisa; Magallanes Benites, Ita del Socorro
Asesorado por Reyes Cuba, Claudia
16-Jul-2022
Universidad Privada del Norte
Financiamiento; Partidos políticos; Sanciones administrativas; Sanciones económicas; Corrupción; Lavado de dinero; Principio de legalidad; Ley penal
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Análisis del principio de confianza y su aplicación en el delito de lavado de activos
Padilla Salinas, Kevin Santiago
Asesorado por Pérez López, Jorge Adalberto
2024
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lavado de dinero; Procedimiento (Derecho)
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Análisis sobre la utilidad y eficacia de la normativa que regula e incorpora como sujetos obligados a los fabricantes y comercializadores de explosivos al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Tello Milicic, Viera Solange; Zamalloa Ticliahuanca, Jessica; Solis Benites, Alonso
Asesorado por Tejada Pinto, Roberto Carlos
2015
Universidad ESAN
Derecho mercantil; Derecho financiero; Legislación; Lavado de dinero; Terrorismo; Explosivos
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales del delito de lavado de activos y su relevancia dentro del caso de los cócteles, 2021
Carrillo Mori, Stephany; Román Morales, Jhasmin Katherine
Asesorado por Gamarra Ramón, José Carlos
2021
Universidad César Vallejo
Lavado de dinero; Prisión preventiva; Derecho penal
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
La base de datos como medio probatorio para imputar responsabilidad penal al operador bancario en el delito de lavado de activos en la Fiscalía de Lima Centro 2020
Jauregui Saravia, Carlos Roberto
Asesorado por Peñaranda Sadova, Leonardo Humberto; Calla Colana, Godofredo Jorge
2020
Universidad Alas Peruanas
Operador bancario; Lavado de dinero; Medio probatorio; Reproche penal
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
La base de datos como medio probatorio para imputar responsabilidad penal al operador bancario en el delito de lavado de activos en la Fiscalía de Lima Centro 2020
Jauregui Saravia, Carlos Roberto
Asesorado por Peñaranda Sadova, Leonardo Humberto; Calla Colana, Godofredo Jorge
2020
Universidad Alas Peruanas
Operador bancario; Lavado de dinero; Medio probatorio; Reproche penal
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Comercio de oro como factor asociado a la comisión del delito de lavado de activos en el departamento de Madre de Dios, 2021
Rojas Huamán, Marco Antonio
Asesorado por Salinas Ruiz, Henry Eduardo
2021
Universidad César Vallejo
Delitos (Derecho penal) - Perú; Lavado de dinero; Derecho penal - Perú
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Concurso de los delitos de financiamiento prohibido y lavado de activos en los aportes a organizaciones políticas, Huaraz – 2020
Jara Nuñez, Kenyi Smith
Asesorado por Matos Quesada, Julio César
2020
Universidad César Vallejo
Derecho penal - Perú; Delitos (Derecho penal) - Perú; Lavado de dinero
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
La consumación del delito de lavado de activos en los juegos virtuales o por internet como una nueva modalidad de delito informático en el Perú
Gómez Tapia, Jhordan Keit
Asesorado por Hernández Canelo, Rafael
2021
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Crimen organizado; Dinero ilícito; Lavado de dinero
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Criterio de valoración probatoria de la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos
León Segura, Jonattan Poul
Asesorado por Mejía Chumán, Rosa María; Chero Medina, Félix Inocente
2020
Universidad César Vallejo
Prisión preventiva; Lavado de dinero; Derecho procesal penal
info:eu-repo/semantics/masterThesis
El delito de lavado de activos en el Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116: cuestiones procesales e investigaciones fiscales eficaces contra organizaciones criminales
Carrasco Millones, Juan Manuel
Asesorado por García Cavero, Percy Raphael
11-Aug-2017
Universidad de Piura. Facultad de Derecho
Derecho penal; Lavado de dinero; Derecho procesal penal
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
El delito de lavado de activos en el ámbito empresarial en el distrito del Cercado de Lima, 2018
Chang De la Cruz, Blanca Luz
Asesorado por García Gutierrez, Endira Rosario
2022
Universidad César Vallejo
Lavado de dinero; Responsabilidad; Sanciones administrativas
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Efectos del tráfico ilícito de drogas, el impacto en el lavado de activos en la provincia de Chiclayo, año 2021
Cedillo Córdova, Oscar David; Cisneros Bautista, Reyna Dora
Asesorado por Prieto Chávez, Rosas Job
2022
Universidad César Vallejo
Drogas; Policía; Lavado de dinero; Delito de tráfico de drogas
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Efectos jurídicos que genera la aplicación del marco normativo en el delito de lavado de activos en Lima Norte 2017
Milla Ayala, Wilmer
Asesorado por Aceto, Luca
2019
Universidad César Vallejo
Lavado de dinero; Derecho procesal penal - Perú; Lavado de dinero - Aspectos legales - Perú
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
El proceso de lavado de activos: colocación y su influencia en el riesgo financiero de las cajas municipales en Tacna, año 2012
Pacci Tenorio, Elver
Asesorado por Medina Soto, Elizabeth Luisa
2018
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Lavado de dinero; Riesgo financiero
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
La evasión tributaria como delito fuente de lavado de activos en el Perú
Morales Arévalo, Erick Jesús; Soto Villaverde, Geraldine Flor
Asesorado por Prieto Chávez, Rosas Job
2020
Universidad César Vallejo
Evasión de impuestos; Lavado de dinero; Impuestos - Evasión; Imputación objetiva
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
La exclusión del incremento patrimonial no justificado como defraudación tributaria en la consideración del delito fuente de lavado de activos
Jiménez López, Laddy Josselyn; Minaya Huamani, Daniel Paul
Asesorado por Prieto Chávez, Rosas Job
2021
Universidad César Vallejo
Lavado de dinero; Impuestos (Derecho tributario) - Perú; Evasión de impuestos - Aspectos legales - Perú
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
La extensión del ámbito de aplicación del colaborador eficaz en la lucha contra el crimen organizado en el Perú
Carrasco Casusol, Gissela Carmen
Asesorado por Delgado Paredes, Francisco Santiago
24-Aug-2021
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Código penal; Imputación; Lavado de dinero
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