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info:eu-repo/semantics/masterThesis
El acceso directo al levantamiento del secreto bancario por la Unidad de Inteligencia Financiera UIF para el delito de lavado de activos en el Perú
Acostupa Huallparimachi, Ronald Guido
Asesorado por Uscamayta Carrasco, Wilfredo
2022
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Secreto bancario; Unidad de Inteligencia Financiera UIF; Delito de lavado de activos
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Afectación del principio de presunción de inocencia y la procedibilidad de condena por lavado de activos sin sentencia del delito fuente, Huacho 2020
Toledo Chinga, Luigi Daniel
Asesorado por Sanjinez Salazar, Jovian
15-Feb-2023
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
Delito fuente; Dignidad humana; Delito de lavado de activos; Presunción de inocencia; Principios constitucionales; Debido proceso
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Autonomía del delito previo en el lavado de activos y la presunción de inocencia, Huancayo, 2021
Tovar Vilcahuamán, Julia Marlene
Asesorado por Quevedo Pereyra, Gastón Jorge
9-Jan-2023
Universidad Peruana Los Andes
Delito de lavado de activos; Presunción de inocencia; Autonomía del delito
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
“Criterios jurídicos de valoración de la prueba indiciaria en el delito de lavado de activos”
Torres Perales, Edil Darwin
Asesorado por Israel Ballena, César Augusto
2017
Universidad César Vallejo
Prueba; Prueba indiciaria; Delito de lavado de activos; Indicio
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
El delito de lavado de activos y el proceso de pérdida de dominio en la legislación penal Peruana
Neyra Solís, Jorge Carlos
Asesorado por Caicedo Perez, Giovana Vasquez
25-Apr-2018
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Proceso penal; Delito de lavado de activos; Proceso de pérdida de dominio; Prueba indiciaria; Origen ilícito de activos; Criminal prosecution; Money laundering offense; Process of loss of title; Evidentiary evidence; Illicit origin of assets
info:eu-repo/semantics/masterThesis
El delito de peculado y su implicancia en el delito de lavado de activos en el Sistema Penal Peruano
García Cárdenas, Stefany Cinthia
Asesorado por García Torres, Manuel Alberto
2018
Universidad César Vallejo
Delito de peculado; Delito de lavado de activos; Funcionario o servidor público; Administración pública
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Determinación del plazo en el informe pericial contable y el delito de lavado de activos, Lima Centro, 2019
Cisneros Cochachin, Sheyla Marialuiza
Asesorado por Payano Blanco, Jakelyne Ingrido
2019
Universidad César Vallejo
Pericia contable; Procedimientos penales; Delito de lavado de activos; Derecho penal; Derecho procesal penal
info:eu-repo/semantics/masterThesis
El segundo nivel de agravación en el delito de lavado de activos y su repercusión en el proceso penal peruano
Silva Sanchez, Aurora Stephany
Asesorado por Carrion Diaz, Juan Elias
2023
Universidad de San Martín de Porres
Delito de lavado de activos; Proceso penal; Perú
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Enfoque dogmático del delito de lavado de activos en el Perú
Avalos Juarez, Robison Miguel
Asesorado por Guevara Vasquez, Marco Antonio
3-May-2019
Universidad San Pedro
Enfoque dogmático; Delito de lavado de activos
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Financiamiento ilícito de los partidos políticos y su incidencia en el delito de lavado de activos, Huacho - 2022
Gomero Asencios, Emili Thalia
Asesorado por Carrasco Salazar, Charlie
13-Nov-2023
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
Financiamiento ilícito; Partidos políticos; Delito de lavado de activos; Proceso penal
info:eu-repo/semantics/masterThesis
La gestión de riesgos y su incidencia en la identificación del delito de lavado de activos en las empresas del sector industrial, de la región Lima Metropolitana, año 2021-2022
Alarcon Lugo, Claudia
Asesorado por Durand Saavedra, Demetrio Pedro
2023
Universidad de San Martín de Porres
Gestión de riesgos; Delito de lavado de activos; Sector industrial
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Lavado de activos y su relación con el tráfico ilícito de drogas en la Corte Superior de Lima año 2020
Aguilar Aldana, Fernando Arturo
Asesorado por Miranda Aburto, Elder Jaime
2020
Universidad César Vallejo
Delito de lavado de activos; Tráfico ilícito de drogas; Perú. Corte Superior de Justicia (Lima)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Medidas de implementación para la prevención del delito de lavado de activos y su relación con el criminal compliance en la Consultora Silfersystem S.A. Lima, 2022
Garcia Cardenas, Roy Esteven
Asesorado por Vildoso Cabrera, Erick Daniel
2023
Universidad César Vallejo
Criminal compliance; Delito de lavado de activos; Oficial de cumplimiento; Canal de denuncias
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Los partidos políticos y el delito de lavado de activos en las fiscalías especializadas en lavado de activos, 2018
Morante Balarezo, Ricardo Flavio
Asesorado por Suyo Vega, Josefina Amanda
2019
Universidad César Vallejo
Corrupción política; Partidos políticos; Delito de lavado de activos
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
El peritaje contable para la identificación del delito de Lavado de Activos, Lima, 2022
Duran Muñoz, Ronald
Asesorado por Lucas Diego, Mercedes
17-Oct-2022
Universidad Peruana de Las Américas
Peritaje contable; Delito de lavado de activos; Ética
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Programa de prevención o criminal compliance de personas jurídicas derivado de lavado de activos
Carrasco Tejada, Tony Rogger
Asesorado por Obando Peralta, Ena
27-Jan-2023
Universidad Privada del Norte
Crimen organizado; Lavado de dinero; Investigación jurídica; Persona jurídica; Responsabilidad penal; Delito de lavado de activos
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de lavado de activos en la provincia del Santa – Áncash – Perú
Pimentel Longobarda, Carlos Alberto
Asesorado por Idrogo Pérez, Jorge Luis
2021
Universidad Señor de Sipán
Responsabilidad penal; Personas jurídicas; Delito de lavado de activos; Tenencia
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
La técnica legislativa del delito de lavado de activos en el ámbito de la criminalidad organizada en la Fiscalía de Lavado de Activos de Lima Norte, 2017
Rocha Cardenas, Ángel Junior
Asesorado por Santisteban Llontop, Pedro Pablo; Wenzel Miranda, Eliseo Segundo; Rodríguez Figueroa, José Jorge
2018
Universidad César Vallejo
Crimen organizado; Minería ilegal; Delito de lavado de activos
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Tratamiento jurídico del delito previo en el delito de lavado de activos, en el distrito judicial de Junín, 2018
Tovar Vilcahuaman Julia Marlene
Asesorado por Machuca Urbina Daniel
11-Dec-2020
Universidad Peruana Los Andes
Delito de lavado de activos; Delito previo; Delito fuente; Tratamiento jurídico
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
El uso de las criptomonedas como medio para la impunidad del delito de lavado de activos
Cerna Fernández, Joanpier Hamerly; Diaz Leiva, Johanna Mariana; Melquiades Julca, Manuel Wilson
Asesorado por López Gastiaburú, Noé Virgilio
2018
Universidad César Vallejo
Delito de lavado de activos; impunidad; uso de criptomonedas; avance tecnológico; pluralidad de bienes jurídicos; falta de regulación; mecanismo de pago
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