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Análisis de la normatividad sobre compliance en las personas jurídicas y la exoneración de responsabilidad penal por su implementación, 2022
Guanilo Delgado, Madelane
Asesorado por
Recalde Gracey, Andres Enrique
;
Diaz Agreda, Jorge Luis
2023
Universidad César Vallejo
Criminal compliance
;
Personas jurídicas
;
Responsabilidad penal
El criminal compliance como forma de prevenir los delitos empresariales y regular la responsabilidad penal de la personal jurídica en el Perú - 2019
Del Carpio Solórzano, Olga Lucia
Asesorado por
Armaza Galdos, Julio Emilio
6-Jan-2021
Universidad Católica de Santa María
Criminal compliance
;
Prevención
;
Responsabilidad Penal
;
Persona Jurídica
Criminal compliance como respuesta a la corrupción privada en las discotecas de San Juan de Lurigancho, 2018
Diaz Hurtado, Adelfo
Asesorado por
Espinoza Azula, César Napoleón
2018
Universidad César Vallejo
Criminal compliance
;
Corrupcion
;
Medidas de protección y Vigilancia
El Criminal Compliance en las personas jurídicas como prevención y detección de industrias criminales
Perez Serquen, Javier Martin
;
Vigo Ibañez, Brandy Marina
Asesorado por
Fernández de la Torre, Héctor Luis
;
Yaipén Torres, Jorge José
2022
Universidad César Vallejo
Criminal compliance
;
Personas jurídicas
;
Industrias criminales
El criminal compliance y el delito de lavado de activos en los casinos de Ate, 2022
Gozme Huillcahuari, Yesica Vaneth
Asesorado por
Prieto Chavez, Rosas Job
2023
Universidad César Vallejo
Criminal compliance
;
Oficial de cumplimiento
;
Lavado de activos
;
Canales de denuncia
Criminal compliance y la responsabilidad penal de las entidades financieras en el Perú
Rodriguez Vela, Cristian Louis Gerhard
Asesorado por
Castañeda Méndez, Juan Alberto
;
Fernández Bernabé, Pool Gilbert
2023
Universidad César Vallejo
Criminal compliance
;
Responsabilidad penal
;
Entidades financieras
Implementación del criminal compliance para evitar atribución de responsabilidad penal en la Corporación Ares Servicios Generales S. A. C.
Miguel Avalos, Ronald
Asesorado por
Araujo Huerta, Ana Maria
3-Jan-2024
Universidad Privada del Norte
Seguridad laboral
;
Responsabilidad penal
;
Empresa
;
Control de riesgos
;
Criminal compliance
Medidas de implementación para la prevención del delito de lavado de activos y su relación con el criminal compliance en la Consultora Silfersystem S.A. Lima, 2022
Garcia Cardenas, Roy Esteven
Asesorado por
Vildoso Cabrera, Erick Daniel
2023
Universidad César Vallejo
Criminal compliance
;
Delito de lavado de activos
;
Oficial de cumplimiento
;
Canal de denuncias
El origen del financiamiento de los partidos políticos del Perú
Vilavila Pallqui, Valia Marucia
Asesorado por
Casafranca Buob, Paúl José
19-Dec-2023
Universidad Andina del Cusco
Partidos políticos
;
Financiamiento ilegal
;
Criminal compliance
;
Proceso electoral
Programa preventivo criminal compliance de la responsabilidad penal en las personas jurídicas privadas para evitar la criminalidad económica en el Perú
Cueva Ruesta, Wilmer Cesar Enrique
Asesorado por
Guerreo Saavedra, Alberto
2017
Universidad Señor de Sipán
Criminal compliance
;
Programa preventivo
;
Programa de cumplimiento normativo
;
Responsabilidad penal de la persona jurídica
;
Empresa privada
Regulación Compliance en el Delito de Contaminación Ambiental cometidos por las personas jurídicas Societarias en la Legislación, Chiclayo 2021-2022
Suchero Agapito, Rosa Giulianna
;
Llerena Dávila, Rosalila
Asesorado por
Fernández Altamirano, Anthony Esmith Franco
2023
Universidad Señor de Sipán
Criminal compliance
;
Código Penal
;
Responsabilidad
El tratamiento Jurídico penal de la criminalidad organizada y programas de cumplimiento en el delito de colusión, en el distrito Judicial de Junín 2018-2019
Perez Galindo, Diana Raquel
Asesorado por
Gonzales Vásquez, Juan Alberto
22-Sep-2022
Universidad Peruana Los Andes
Criminalidad organizada
;
Política criminal
;
Criminal compliance