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Perez, J., Vigo, B. (2022). El Criminal Compliance en las personas jurídicas como prevención y detección de industrias criminales [Universidad César Vallejo]. https://hdl.handle.net/20.500.12692/110628
Perez, J., Vigo, B. El Criminal Compliance en las personas jurídicas como prevención y detección de industrias criminales []. PE: Universidad César Vallejo; 2022. https://hdl.handle.net/20.500.12692/110628
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Title: El Criminal Compliance en las personas jurídicas como prevención y detección de industrias criminales
Authors(s): Perez Serquen, Javier Martin; Vigo Ibañez, Brandy Marina
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Issue Date: 2022
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: La presente tesis surge por el aumento de casos emblemáticos de las personas
jurídicas para cometer delitos contra el Estado, convirtiéndolos en industrias
criminales.
Se tuvo como objetivo general: Desarrollar la necesidad de la incorporación de la
figura jurídica del criminal compliance como prevención y detección de industrias
criminales en el Perú; y como objetivos específicos: i) Analizar el tratamiento
normativo, doctrinario y jurisprudencial a nivel nacional e internacional de la figura
jurídica del criminal compliance en las personas jurídicas como prevención y
detección de industrias criminales en el Perú, ii) Determinar la viabilidad de la
aplicación de la figura jurídica del criminal compliance en las personas jurídicas
como prevención y detección de industrias criminales en la normativa peruana y iii)
Plantear a través de un proyecto de ley, la incorporación de la figura jurídica del
criminal compliance en las personas jurídicas como prevención y detección de
industrias criminales en el Perú.
La metodología que se empleó fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo,
empleando corpus documental de fuentes confiables; obteniendo como resultado
que es necesario implementar un programa de cumplimiento criminal en el Perú.
Concluyendo que, es viable la implementación de la figura jurídica mencionada, en
el ordenamiento nacional.
Link to repository: https://hdl.handle.net/20.500.12692/110628
Discipline: Derecho
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades
Grade or title: Abogado
Juror: Anacleto Silva, Diana Berlyne; Fernandez De La Torre, Hector Luis; Yaipen Torres, Jorge Jose
Register date: 4-Apr-2023
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