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info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera y su incidencia en la inclusión de sujetos procesales al proceso penal en materia de lavado de activos en el Perú 2022
Tejada Saravia, Juan Carlos
Asesorado por
Valderrama Marquina, Noe
22-sep-2022
Universidad Privada del Norte
Acciones procesales penales
;
Lavado de dinero
;
Informes financieros
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Unidad de Inteligencia Financiera
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Financial Intelligence Unit
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Suspicious transactions
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Money laundering
