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Browsing by Subject Acciones procesales penales

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info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera y su incidencia en la inclusión de sujetos procesales al proceso penal en materia de lavado de activos en el Perú 2022
Tejada Saravia, Juan Carlos
Asesorado por Valderrama Marquina, Noe
22-Sep-2022
Universidad Privada del Norte
Acciones procesales penales; Lavado de dinero; Informes financieros; Unidad de Inteligencia Financiera; Financial Intelligence Unit; Financial Intelligence Unit reports; Suspicious transactions; Criminal proceedings; Money laundering
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