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Browsing by Author Tamani Vargas, Juana Vanessa

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Mejora del proceso de implementación del manual de prevención de lavado de activos en una empresa que brinda soluciones de transporte
Mendoza Carhuapuma, Maribel Nelly; Tamani Vargas, Juana Vanessa
Asesorado por Del Castillo Pinto, Carlos Alonso
15-Nov-2023
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Lavado de activos; Políticas de prevención; Manual de prevención; Oficial de cumplimiento; Operaciones sospechosas; Money laundering; Prevention policies; Prevention manual; Compliance officer; Suspicious operations
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