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Rodriguez, C., (2023). Criminal compliance y la responsabilidad penal de las entidades financieras en el Perú [Universidad César Vallejo]. https://hdl.handle.net/20.500.12692/140172
Rodriguez, C., Criminal compliance y la responsabilidad penal de las entidades financieras en el Perú []. PE: Universidad César Vallejo; 2023. https://hdl.handle.net/20.500.12692/140172
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author = "Rodriguez Vela, Cristian Louis Gerhard",
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Title: Criminal compliance y la responsabilidad penal de las entidades financieras en el Perú
Authors(s): Rodriguez Vela, Cristian Louis Gerhard
Advisor(s): Castañeda Méndez, Juan Alberto; Fernández Bernabé, Pool Gilbert
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Issue Date: 2023
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: La presente investigación tuvo como propósito analizar de qué manera la
implementación del Criminal Compliance repercute en la responsabilidad penal de
las entidades financieras en el Perú. Se utilizó una investigación de tipo básica, de
nivel descriptivo, con enfoque cualitativo y de diseño teoría fundamentada, en donde
se tuvo como participantes a 10 especialistas en la materia, de los cuales 04 son
empleadores que laboran en el sector público y privado, 02 son trabajadores de
entidades financieras y 04 son especialistas en Derecho Penal de la ciudad de
Trujillo, a quienes se les aplicó como instrumento una guía de entrevista, con la
finalidad de obtener los resultados. Se concluyó que, la implementación del Criminal
Compliance repercute significativa y positivamente en la responsabilidad penal de las
entidades financieras en el Perú, pues contribuye a la prevención de los delitos
financieros, fortalece la reputación de las instituciones, garantiza el cumplimiento de
regulaciones rigurosas, demuestra responsabilidad corporativa y ayuda a gestionar
riesgos legales y financieros.
Link to repository: https://hdl.handle.net/20.500.12692/140172
Discipline: Derecho
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades
Grade or title: Abogado
Juror: Paucar De La Rosa, Alex Kevyn; Fernández Bernabé, Pool Gilbert; Castañeda Méndez, Juan Alberto
Register date: 15-May-2024
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