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Title: Criminal compliance y la responsabilidad penal de las entidades financieras en el Perú
Advisor(s): Castañeda Méndez, Juan Alberto; Fernández Bernabé, Pool Gilbert
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Issue Date: 2023
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: La presente investigación tuvo como propósito analizar de qué manera la implementación del Criminal Compliance repercute en la responsabilidad penal de las entidades financieras en el Perú. Se utilizó una investigación de tipo básica, de nivel descriptivo, con enfoque cualitativo y de diseño teoría fundamentada, en donde se tuvo como participantes a 10 especialistas en la materia, de los cuales 04 son empleadores que laboran en el sector público y privado, 02 son trabajadores de entidades financieras y 04 son especialistas en Derecho Penal de la ciudad de Trujillo, a quienes se les aplicó como instrumento una guía de entrevista, con la finalidad de obtener los resultados. Se concluyó que, la implementación del Criminal Compliance repercute significativa y positivamente en la responsabilidad penal de las entidades financieras en el Perú, pues contribuye a la prevención de los delitos financieros, fortalece la reputación de las instituciones, garantiza el cumplimiento de regulaciones rigurosas, demuestra responsabilidad corporativa y ayuda a gestionar riesgos legales y financieros.
Note: Trujillo; Escuela de Derecho; Derecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, causas y Formas del Fenómeno Criminal; Derecho público y privado; Fortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de paz; Alianza para lograr los objetivos; PRESENCIAL
Discipline: Derecho
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades
Grade or title: Abogado
Juror: Fernández Bernabé, Pool Gilbert; Paucar De La Rosa, Alex Kevyn; Castañeda Méndez, Juan Alberto
Register date: 15-May-2024; 15-May-2024



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