Title: Medidas de implementación para la prevención del delito de lavado de activos y su relación con el criminal compliance en la Consultora Silfersystem S.A. Lima, 2022
Advisor(s): Vildoso Cabrera, Erick Daniel
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Issue Date: 2023
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: La presente investigación tuvo como objetivo relacionar las medidas de
implementación para la prevención del delito de lavados de activos con el criminal
compliance en la Consultora Silfersystem S.A. Lima 2022. Para lo cual, el tipo de
estudio fue cualitativo con un diseño fenomenológico, recurriéndose al uso de
instrumentos de investigación como la guía de análisis documental y entrevista.
Esta última fue aplicada a los trabajadores de la consultora, que ascienden a 10
participantes. Finalmente, se concluyó que, la implementación del criminal
compliance como un mecanismo de prevención delictiva, evitaría la comisión del
delito de lavado de activos dentro de la Consultora Silfersystem S.A., ello en
atención a la ausencia de este mecanismo, el que, a su vez, requiere de la
implementación de un canal de denuncias y un oficial de cumplimiento, elementos
fundamentales, que deberán adecuarse a lo establecido en el Reglamento de la
Ley 30424.
Note: Derecho público y privado; Paz, justicia e instituciones sólidas; Trujillo; Escuela de Derecho; Derecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causas y Formas del Fenómeno Criminal; Fortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de paz
Discipline: Derecho
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades
Grade or title: Abogado
Juror: Huarcaya Lovon, Carlos Jesus; Riveros Tolentino, Edy Leonardo; Vildoso Cabrera, Erick Daniel
Register date: 4-Apr-2023; 4-Apr-2023