Title: El tercero de buena fe en las transferencias para la desposesión de bienes en procesados y/o condenados por lavado de activos
Advisor(s): Prieto Chávez, Rosas Job
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Issue Date: 2022
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo conocer si en
el proceso de transferencia de bienes de procesados y/o condenados por el
delito de lavado de activos media la buena fe del tercero adquiriente, obrando
con probidad, honestidad y rectitud, o si éste aprovechando de la institución que
la ley resguarda, sirve como testaferro o presta nombre y ayuda a simular actos
para la desposesión de bienes y ser declarado insolvente y no asumir futuras
obligaciones producto de la actividad delictiva.
El trabajo de investigación se desarrolló utilizando la metodología interpretativa cualitativa con la recopilación de la doctrina especializada y la obtención de
información mediante la técnica de la entrevista a los especialistas en el tema,
operadores jurisdiccionales de los despachos de lavado de activos y extinción
de dominio del distrito judicial de Arequipa, así como abogados litigantes
independientes.
El trabajo de investigación concluye en que la figura del tercero de buena fe
puede y viene siendo utilizada para encubrir actos de transferencia de bienes
producto de la actividad ilícita, y la determinación de tal figura es puramente
subjetiva.
Note: Ate; Escuela de Derecho; Derecho Penal, Procesal Penal, Sistema De Penas, Causas y Formas Del Fenómeno Criminal.; Derecho público y privado; Fortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de paz; Paz, justicia e instituciones sólidas
Discipline: Derecho
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades
Grade or title: Abogado
Juror: Arcos Flores, Ysaac Marcelino; Riveros Tolentino, Edy Leonardo; Prieto Chavez, Rosas Job
Register date: 12-Aug-2022; 12-Aug-2022