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Sánchez Málaga Carrillo, Armando
Ventura Chilón, Víctor Raúl
2022-01-11T17:03:46Z
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2021
2022-01-11
http://hdl.handle.net/20.500.12404/21248
El número creciente de sujetos obligados y el incremento permanente de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en los últimos veinte años que, al ser comparados frente al reducido número de sentencias condenatorias por actividades de lavado de activos, así con el decreciente número de Informes de Inteligencia Financiera (IIF) plantean el problema si existen factores que afectan eficiencia de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. La tesis que sostenemos es que existen factores relacionados a la regulación contra el lavado de activos, la autonomía de la UIF, a su presupuesto, personal y al tipo de información a la que accede la UIF del Perú que afectan su eficiencia, la cual se puede medir desde la relación que guardan los ROS, los IIF y las sentencias condenatorias por lavado de activos. Esto se demuestra a través de un estudio comparativo entre las UIF de Perú, Argentina, Chile y Colombia, que permite concluir de la existencia de factores que afectan la eficiencia de la UIF del Perú en su lucha contra el lavado de activos. (es_ES)
spa (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú (es_ES)
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ (*)
Derecho financiero--Perú (es_ES)
Lavado de dinero--Perú (es_ES)
Derecho comparado--América Latina (es_ES)
Factores que afectan la eficiencia de la UIF Perú (es_ES)
info:eu-repo/semantics/masterThesis (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado (es_ES)
Derecho Bancario y Financiero (es_ES)
Maestría (es_ES)
Magíster en Derecho Bancario y Financiero (es_ES)
PE (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro (es_ES)
42508143
http://orcid.org/0000-0003-1651-6549 (es_ES)
44425772
422027 (es_ES)
Sánchez Málaga Carrillo, Armando (es_ES)
Bramont-Arias Torres, Luis Felipe (es_ES)
Pineda Galarza, John Richard (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion (es_ES)
Privada asociativa



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