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Chang Kcomt, Romy Alexandra
Romani Seminario, Denis Gabriel
2021-11-26T17:41:30Z
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2021
2021-11-26
http://hdl.handle.net/20.500.12404/20998
Desde el año 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (en adelante, UIFPerú) ejerce una potestad normativa que implica la intervención del derecho fundamental a la propiedad en casos de lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo, a través del denominado Congelamiento Administrativo de Fondos (en adelante CAF). Esta potestad se fundamenta principalmente en el peligro de pérdida o desvío de fondos vinculados al caso; es decir, que se activa siempre que se identifique en el investigado un comportamiento orientado a evitar que las autoridades nacionales apliquen medidas convencionales contra su patrimonio. El mecanismo de CAF ha tenido un gran impacto en las acciones de recuperación de activos ilícitos y de aseguramiento de posibles responsabilidades civiles, y se ha aplicado en personas que han ocupado altos cargos públicos. Sin embargo, la regulación de esta medida administrativa es bastante escueta y solo hay un pronunciamiento a nivel de Corte Suprema, vía casación excepcional, que ha fijado algunas reglas de interpretación y aplicación que no parecen ser suficientes. En esta investigación se plantean algunos criterios de base constitucional, para hacer viable la aplicación de esta medida administrativa, sin que ello suponga una intervención desproporcionada del derecho de propiedad; y, a la vez, satisfaga las necesidades del sistema de justicia de recuperar los fondos u otros activos de procedencia ilícita. (es_ES)
spa (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú (es_ES)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_ES)
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/pe/ (*)
Terrorismo--Legislación--Perú (es_ES)
Perú--Legislación (es_ES)
Lavado de dinero--Legislación--Perú (es_ES)
Sanciones administrativas--Legislación--Perú (es_ES)
Fundamentos constitucionales del congelamiento administrativo de fondos aplicado por la Unidad De Inteligencia Financiera del Perú en casos de lavado de activos (es_ES)
info:eu-repo/semantics/masterThesis (es_ES)
Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado (es_ES)
Derecho Penal (es_ES)
Maestría (es_ES)
Magíster en Derecho Penal (es_ES)
PE (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro (es_ES)
40987620
https://orcid.org/0000-0002-3949-2423 (es_ES)
42466257
421357 (es_ES)
Quispe Farfan, Fany Soledad
Chang Kcomt, Romy Alexandra
Pariona Arana, Raul Belealdo
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_ES)
Privada asociativa



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