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Neyra Alvarado, Carmen Olinda
Ríos Jaramillo, Lita
2019-04-11T14:58:09Z
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2017
https://hdl.handle.net/20.500.12692/31204
Tarapoto (sede)
Derecho Penal (lineadeinvestigacion)
Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal (escuela)
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la participación del abogado en su condición de sujeto obligado a informar de operaciones sospechosas de sus clientes en la criminalidad registrada del delito de lavado de activos; la recopilación de datos fue de tipo no experimental y se realizó dentro del marco del diseño descriptivo correlacional. En cuanto a la recopilación teórica, utilizamos la técnica del fichaje y el análisis de contenido de la información doctrinaria y legislativa; en cuanto a la recopilación de datos de campo, utilizamos el instrumento del cuestionario de expertos aplicado a los operadores jurídicos; y la guía de registro de datos, para el análisis de las carpetas fiscales de la Fiscalía de San Martín sede de Tarapoto. En cuanto a los resultados más importantes que hemos obtenido en nuestra etapa de ejecución, es que la participación del abogado en su condición de sujeto obligado a informar las operaciones sospechosas de sus clientes sobre el delito de lavado de activos en el distrito fiscal de San Martín, se manifiesta de manera muy deficiente en un 50%, y la realidad judicial de la criminalidad registrada del delito de lavado de activos en el distrito fiscal de San Martín, es que se presenta de manera muy baja en un 57%. La conclusión principal es que la participación del abogado, en su condición de sujeto obligado a informar las operaciones sospechosas de sus clientes, tiene relación directa y proporcional con la criminalidad registrada del delito de lavado de activos; por lo que se recomienda modificar el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1106, donde se considere como figura agravada la participación del abogado por la calidad de sujeto agente; y en la parte in fine del artículo 3.1 del decreto legislativo N° 1249, en el sentido de eliminar la barrera del secreto profesional. (es_PE)
application/pdf (es_PE)
spa (es_PE)
Universidad César Vallejo (es_PE)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_PE)
Atribución 4.0 Internacional (es_PE)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (*)
Repositorio Institucional-UCV (es_PE)
Universidad Cesar Vallejo (es_PE)
Delito de Lavado de Activos (es_PE)
Participación Del Abogado (es_PE)
Derecho a Informar (es_PE)
“La Participación Del Abogado En Su Condición De Sujeto Obligado A Informar Sobre Las Operaciones Sospechosas De Sus Clientes En El Delito De Lavado De Activos” (es_PE)
info:eu-repo/semantics/masterThesis (es_PE)
Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado (es_PE)
Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal (es_PE)
Maestra en Derecho Penal y Procesal Penal (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada societaria



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