Title: Los activos ilegales provenientes de los actos colusorios y su vinculación con el delito de lavado de activos, Perú
Advisor(s): Rey Córdova de Velázquez, Nérida Gladys
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Issue Date: 2020
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: El informe estimó como objetivo general, determinar si los activos ilegales provenientes
de los actos colusorios constituyeron delito de lavado de activos, que fue un gran
cuestionamiento en los procesos donde se tenía acreditado el delito precedente. La
investigación obedeció a una metodología con enfoque cualitativo, método inductivo,
de tipo básica con nivel descriptivo. Asimismo, el diseño metodológico fue la teoría
fundamentada, y los participantes estuvieron constituidos por 10 especialistas en
Derecho Penal, entre fiscales y abogados litigantes. Análogamente, los instrumentos
de recolección de datos utilizados fueron la guía de entrevista (8 preguntas) y la guía
de análisis documental de un pleno casatorio y recursos de nulidad referidos a la
materia de investigación.
Se asumió como principal resultado que para darle utilidad a los activos de origen
ilícito; en este caso del delito de colusión se recurrió a actos de lavado de activos. Por
tanto, se llegó a la conclusión que los activos ilegales provenientes de los actos
colusorios configuro el ilícito de lavado de activos por haber cumplido con lo
establecido por el Decreto Legislativo 1106, que son las modalidades en donde el autor
del delito se vio en la necesidad de insertarlo al sistema económico para luego beneficiarse.
Note: Escuela de Derecho; Derecho Penal, Procesal Penal, Sistemas de Penas, Causas y Formas del Fenómeno Criminal; Lima Norte
Discipline: Derecho
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades
Grade or title: Abogada
Juror: Romero Bendezu, Hugo Miguel; Laos Jaramillo, Enrique Jordan; Rey Córdova De Velázquez, Nerida Gladys
Register date: 28-Aug-2018; 28-Aug-2018