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Title: Implementación de un sistema workflow para la automatización del proceso de gestión de prevención de lavado de activos en una entidad bancaria
Advisor(s): Armas Calderón, Raúl Marcelo
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04
Issue Date: 2016
Institution: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Abstract: Propone la implementación de un sistema workflow para la automatización del proceso de gestión de prevención de lavado de activos en una entidad bancaria. Este sistema proporciona el soporte para cumplir con la normativa impartida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en relación a la identificación y notificación de clientes que tengan la condición de clientes sensibles. Se investiga acerca del estado del arte de los sistemas workflow y las principales técnicas para el modelamiento de workflow: Diagramas de Actividades UML 2.4.1, Redes de Petri, Event- Driven Process Chain o Cadena de Procesos Impulsada por Eventos (CPE) y Business Process Model and Notation (BPMN). Se realiza una evaluación y un análisis comparativo de las técnicas investigadas y de los resultados conseguidos y se escoge el modelamiento de workflow aplicando diagramas de actividades UML 2.4.1 como la técnica más adecuada para el proyecto. Finalmente, se implementa el sistema de acuerdo a la metodología para la atención de proyectos y tareas en el ciclo de vida productivo de aplicaciones de la entidad bancaria.
Discipline: Ingeniería de Sistemas
Grade or title grantor: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas
Grade or title: Ingeniero de Sistemas
Juror: Ugaz Cachay, Winston Ignacio; Machado Vicente, Joel Fernando; Molina Neyra, César Alberto
Register date: 15-Sep-2016; 15-Sep-2016; 5-Aug-2020



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