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Title: Análisis de la aplicabilidad de la regulación e incorporación de los abogados como sujetos obligados a informar sobre operaciones de contraposición con el secreto profesional
Advisor(s): Tejada Pinto, Roberto Carlos
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04
Issue Date: 2017
Institution: Universidad ESAN
Abstract: El 26 de noviembre del 2016 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo 1249, mediante el cual se procedió a realizar modificaciones tanto el Marco Regulatorio, siendo una de las principales innovaciones la inclusión de los abogados como sujetos obligados a reportar y proporcionar la información respecto de sus clientes cuando por encargo de ellos o en representación de estos realizan determinadas operaciones de índole inmobiliario y financiero; adicional a ello, en la parte final del articulado, puso de forma expresa que: “La información que estos sujetos obligados proporcionan a la UIF-Perú se restringe a aquella que no se encuentra sujeta al secreto profesional”. Tema que reviste de interés para la investigación puesto que de ella dependerá hasta qué punto es aplicable la referida norma.
Discipline: Finanzas y derecho corporativo
Grade or title grantor: Universidad ESAN. Escuela de Administración de Negocios para Graduados
Grade or title: Maestro en Finanzas y Derecho Corporativo
Juror: Hopkins Brocq, Juan José; Comitre Berry, Paulo César
Register date: 14-Jun-2018; 14-Jun-2018



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