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Title: El delito de lavado de activos en el nuevo Código Procesal Penal.
Advisor(s): Chung Rodriguez, Jose Martin
Keywords: Lavado de activo
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Issue Date: 28-Dec-2018
Institution: Universidad San Pedro
Abstract: El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad analizar la estructura del delito de lavado de activos desde un punto de vista sustantivo y adjetivo de la norma penal, así, como los criterios interpretativos y aplicativos de los operadores jurídicos, juez, fiscal y abogado defensor; desarrolla la importancia de las diligencias preliminares y los actos procesales que se realizan con la finalidad de buscar la certeza de los hechos para atribuir una responsabilidad penal en base a una imputación necesaria, partiendo desde el examen de tipicidad, para determinar si la conducta se adecua o no al tipo penal, para dar inicio a los actos de investigación y procesar por el delito de lavado de activos a funcionarios públicos y empresas privadas nacionales e internacionales, y de esta manera sancionar, a los sujetos activos del delito de lavado de activos, que cada día pone en peligro la estabilidad del sistema económico de país.
Discipline: Derecho
Grade or title grantor: Universidad San Pedro. Facultad De Derecho Y Ciencias Politicas
Grade or title: Abogado
Juror: Valderrama Calderon, Marino Jesus; Abrego Herrera, Marcelo
Register date: 18-May-2019; 18-May-2019



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