Title: La exigencia de la prueba indiciaria en la incautación de bienes por lavado de activos en el distrito fiscal de Lima, 2018
Advisor(s): Vásquez Mondragón, Walter Manuel
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
Issue Date: 2019
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: La presente investigación tuvo como objetivo analizar cómo es la valoración de la
prueba indiciaria en la etapa preliminar para la incautación de bienes por delito de
lavado de activos, Distrito Fiscal de Lima, 2018; la metodología empleada fue un
tipo de estudio cualitativo, diseño teoría fundamentada, el escenario de estudio fue
el Distrito Fiscal de Lima, como técnica de recolección de datos se ha utilizado la
entrevista con su respectivo instrumento, el cual es la guía de preguntas de
entrevista, los mismos que fueron aplicadas a profesionales de derecho como
abogados, fiscales y jueces, y en el análisis e interpretación de los datos se ha
utilizado el método inductivo, descriptivo, comparativo y analítico; luego de la
recolección de datos se tuvo los resultados que la valoración de la prueba indiciaria
en la etapa preliminar para la incautación de bienes por el delito de lavado de
activos es inadecuada, toda vez que no se cumplen con criterios mínimos para su
aplicación, y solo al acreditar el desbalance patrimonial se ordena la incautación de
bienes, sin que haya un nivel de sospecha.
Discipline: Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado
Grade or title: Maestro en Derecho Penal y Procesal Penal
Juror: Chávez Leandro, Abner; Jara Aguirre, Chantal; Martinez Lopez, Edwin Alberto
Register date: 26-Jul-2023