El Decreto Legislativo N° 1409 y la obligación del notario en la prevención de lavado de activos en Carabayllo 2019

Abstract

El presente informe de investigación hará referencia sobre la problemática que ha traído la aprobación del Decreto Legislativo N° 1409 (SACS), ya que este genera ciertas disconformidades ante el ente notarial. En el primer capítulo se precisará la introducción al tema basándose en las funciones y obligaciones del notario ante la constitución de sociedades, ya sea para personas jurídicas o naturales, asimismo en ese capítulo se señalarán los problemas tanto general como específicos, seguido de los objetivos y finalizando con la justificación de estudio de este informe. En el segundo capítulo non referiremos al marco metodológico, en donde encontraremos conceptos de diversos autores de doctrinas, así como también antecedentes nacionales e internacionales de suma importancia para este informe de investigación. El marco metodológico se detallará en el capítulo 3, mostrando los instrumentos utilizados para llevar acabo de manera eficaz esta tesis hacia nuestros participantes especializados en la materia. Por último, lo que se pretende con este informe de investigación es evaluar los riesgos que pueda tener el Decreto Legislativo N° 1409, puesto que se podría generar puertas a la criminalidad, a la formalización de empresas que tienen patrimonio de origen ilícito debido a que vulnera y afecta a la función encomendada al notario por parte del Estado desde el año 2012.