El delito de lavado de activos en el nuevo Código Procesal Penal.

Abstract

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad analizar la estructura del delito de lavado de activos desde un punto de vista sustantivo y adjetivo de la norma penal, así, como los criterios interpretativos y aplicativos de los operadores jurídicos, juez, fiscal y abogado defensor; desarrolla la importancia de las diligencias preliminares y los actos procesales que se realizan con la finalidad de buscar la certeza de los hechos para atribuir una responsabilidad penal en base a una imputación necesaria, partiendo desde el examen de tipicidad, para determinar si la conducta se adecua o no al tipo penal, para dar inicio a los actos de investigación y procesar por el delito de lavado de activos a funcionarios públicos y empresas privadas nacionales e internacionales, y de esta manera sancionar, a los sujetos activos del delito de lavado de activos, que cada día pone en peligro la estabilidad del sistema económico de país.