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Fernandez Vasquez, Jose Arquimedes
Anton Morales, Rossy Mayra
Romero Hoffmeister, Stefano Fernando
2023-03-29T20:32:34Z
2023-03-29T20:32:34Z
2022
https://hdl.handle.net/20.500.12692/110199
Línea problemática parte de si las facultades de la (UIF-Perú), son suficientes frente al lavado de activos en Piura, el objetivo principal busca determinar aquella suficiencia. Metodología de tipo de investigación básica descriptiva, diseño no experimental, enfoque cualitativo. Población: (UIF-Perú), (MP), abogados capacitados en (LA). Muestra, son el coordinador ejecutivo técnico del área de coordinación general de la (UIF-Perú), 1 fiscal superior adjunto, 2 asistentes en función fiscal de Lima y Piura, 2 asistentes en función administrativa de Lima, 1 fiscal provincial, 5 fiscales adjuntos, 11 abogados entre capacitados y especializados en (LA) todos de Piura. Hipótesis: La ampliación de facultades de la (UIF-Perú), requieren de una reforma legislativa para que se puedan lograr efectivos resultados contra el (LA). Principal resultado, el 46% de los encuestados en el (MP), refieren que siempre será necesario una reforma legislativa. Conclusión, modificar los artículos 9 de la ley orgánica de del BCR y 86 de la constitución, establecer que la elección de su directorio sea mediante examen de méritos, elaborado y tomado por la (SBS). Modificar el artículo 60 de la constitución e incorporar al estado a la actividad comercial y reducir la dependencia del país a los capitales provenientes del (LA). (es_PE)
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Universidad César Vallejo (es_PE)
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https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (es_PE)
Repositorio Institucional - UCV (es_PE)
Universidad César Vallejo (es_PE)
Lavado (es_PE)
Activos (es_PE)
Reforma (es_PE)
Constitucional (es_PE)
UIF (es_PE)
El lavado de activos frente a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Región Piura (es_PE)
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis (es_PE)
Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades (es_PE)
Derecho (es_PE)
Abogado (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_PE)
42172205
https://orcid.org/0000-0002-3648-7602 (es_PE)
71080617
43021337
421016 (es_PE)
Lugo Denis, Dayron
Villalta Urbina, Leonel
Fernandez Vasquez, Jose Arquimedes
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada societaria



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