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Anton, R., Romero, S. (2022). El lavado de activos frente a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Región Piura [Universidad César Vallejo]. https://hdl.handle.net/20.500.12692/110199
Anton, R., Romero, S. El lavado de activos frente a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Región Piura []. PE: Universidad César Vallejo; 2022. https://hdl.handle.net/20.500.12692/110199
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title = "El lavado de activos frente a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Región Piura",
author = "Romero Hoffmeister, Stefano Fernando",
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Full metadata record
Fernandez Vasquez, Jose Arquimedes
Anton Morales, Rossy Mayra
Romero Hoffmeister, Stefano Fernando
2023-03-29T20:32:34Z
2023-03-29T20:32:34Z
2022
https://hdl.handle.net/20.500.12692/110199
Línea problemática parte de si las facultades de la (UIF-Perú), son suficientes frente
al lavado de activos en Piura, el objetivo principal busca determinar aquella
suficiencia. Metodología de tipo de investigación básica descriptiva, diseño no
experimental, enfoque cualitativo. Población: (UIF-Perú), (MP), abogados
capacitados en (LA). Muestra, son el coordinador ejecutivo técnico del área de
coordinación general de la (UIF-Perú), 1 fiscal superior adjunto, 2 asistentes en
función fiscal de Lima y Piura, 2 asistentes en función administrativa de Lima, 1
fiscal provincial, 5 fiscales adjuntos, 11 abogados entre capacitados y
especializados en (LA) todos de Piura. Hipótesis: La ampliación de facultades de la
(UIF-Perú), requieren de una reforma legislativa para que se puedan lograr
efectivos resultados contra el (LA). Principal resultado, el 46% de los encuestados
en el (MP), refieren que siempre será necesario una reforma legislativa. Conclusión,
modificar los artículos 9 de la ley orgánica de del BCR y 86 de la constitución,
establecer que la elección de su directorio sea mediante examen de méritos,
elaborado y tomado por la (SBS). Modificar el artículo 60 de la constitución e
incorporar al estado a la actividad comercial y reducir la dependencia del país a
los capitales provenientes del (LA). (es_PE)
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spa (es_PE)
Universidad César Vallejo (es_PE)
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Repositorio Institucional - UCV (es_PE)
Universidad César Vallejo (es_PE)
Lavado (es_PE)
Activos (es_PE)
Reforma (es_PE)
Constitucional (es_PE)
UIF (es_PE)
El lavado de activos frente a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Región Piura (es_PE)
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Universidad César Vallejo. Facultad de Derecho y Humanidades (es_PE)
Derecho (es_PE)
Abogado (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional (es_PE)
42172205
https://orcid.org/0000-0002-3648-7602 (es_PE)
71080617
43021337
421016 (es_PE)
Lugo Denis, Dayron
Villalta Urbina, Leonel
Fernandez Vasquez, Jose Arquimedes
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada societaria
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