Look-up in Google Scholar
Full metadata record
Revilla Becerra, Misael Benigno
Varillas Uriol, Edwin Adolfo
2020-08-31T16:11:02Z
2020-09-05T14:46:36Z
2020-08-31T16:11:02Z
2020-09-05T14:46:36Z
2019-10-21
http://repositorio.usanpedro.edu.pe/handle/USANPEDRO/13437
La presente investigación Prevención del lavado de activos en la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa - 2018, buscó determinar de qué manera influye el sistema de prevención y gestión de lavado de activos en la gestión de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa (CMAC Santa). Esta investigación fue de tipo Descriptivo y Básico, con un diseño no experimental, de corte transversal y la recolección de datos, se llevó a cabo con una población de 25 trabajadores de la Alta Dirección, compuesta por el Directorio, Gerencia Mancomunada y los Órganos de Apoyo que dependen directamente del Directorio, a quienes se le aplicó un cuestionario utilizando la técnica de la encuesta. Los resultados fueron sometidos análisis para la obtención de la constatación de hipótesis y a partir de mis resultados puedo decir que en la CMAC Santa, la Alta Dirección está debidamente calificada para registrar, detectar y reportar operaciones inusuales; la alta dirección de la CMAC Santa se encuentran óptimamente capacitada en materia Prevención y Gestión de Riesgos Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT); estableciéndose que la CMAC Santa está realizando una eficaz y eficiente manejo de políticas en factores de riesgo de lavado de activos, lo cual redundara en mejor comportamiento financiero y mejor gestión de Riesgos de Lavado de Activos. Como consecuencia de la presente investigación se propone que; el Directorio disponga que la Unidad de Riesgos Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) de la CMAC Santa, realice, además de la capacitación anual de Prevención y Gestión de Riesgos LAFT, una capacitación en la cual se traten con mayor énfasis la casuística; que, la Gerencia de Administración disponga que el Departamento de Tecnología de la Información (TI) realice la automatización de los procesos de Prevención y Gestión de Riesgos LAFT, de manera que los mismos se hagan de manera eficaz, oportuna y en tiempo real; que, la Unidad de Riesgos LAFT de la CMAC, determine la Matriz de Riesgos LAFT para las Agencias, en las cuales aún no se han realizado. (es_ES)
Tesis (es_ES)
application/pdf (es_ES)
spa (es_ES)
Universidad San Pedro (es_ES)
info:eu-repo/semantics/openAccess (es_ES)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (es_ES)
Universidad San Pedro (es_ES)
Repositorio Institucional - USP (es_ES)
Lavado de activos (es_ES)
Gestión pública. (es_ES)
Prevención del lavado de activos en Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa - 2018 (es_ES)
info:eu-repo/semantics/masterThesis (es_ES)
Universidad San Pedro. Escuela de Postgrado (es_ES)
Maestría En Gestión Pública (es_ES)
Maestria (es_ES)
Maestro En GestiÓn PÚblica (es_ES)
PE
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 (es_ES)
Presencial (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro
32804567 (es_ES)
0000-0001-7487-5107 (es_ES)
09937724
417477
Leon Cavero, Francisco Rafael (es_ES)
Garcia Leon, Edward Anibal (es_ES)
Valderrama Araujo, Pedro Andres (es_ES)
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
Privada asociativa



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons