Prevenci?n, Detecci?n y Respuesta al Fraude

Abstract

El presente documento detalla mi experiencia laboral en el ?rea de Riesgos de Integridad (detecci?n, prevenci?n e investigaci?n de fraude) como Socio de EY Per?1. Asimismo, busca presentar las distintas conferencias que he dictado (virtual y presencialmente), as? como los distintos art?culos que he redactado y publicado en los diarios, durante los ?ltimos a?os. Considerando que el estudio y el refuerzo del conocimiento es un aspecto importante dentro de mi desarrollo profesional, detallo tambi?n los distintos estudios que he tenido la oportunidad de cursar durante los ?ltimos a?os, vinculados por ejemplo con certificaciones en materia de fraude y lucha contra la corrupci?n, asimismo una Maestr?a que tuve la oportunidad de cursar entre los a?os 2016 y 2018. Actualmente, soy Socio de la firma EY Per? (cargo que desempe?o desde el mes de octubre de 2020), empresa en donde he tenido la oportunidad de laborar desde el a?o 2004, aprendiendo de sus distintas ?reas, como la de auditor?a externa (entre los a?os 2004 a 2006), consultor?a de negocios (entre los a?os 2006 a 2015) y el ?rea de Riesgos de Integridad (desde el 2015 a la fecha). A trav?s de este trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) cumplo con informar y describir las funciones realizadas en EY Per? durante los ?ltimos a?os, as? como la descripci?n de otras labores profesionales que tengo a cargo, como la de ser docente de ?Pacifico Business School? (desde el a?o 2021) y poder compartir en esta, cursos vinculados con la lucha contra la corrupci?n y los riesgos de fraude en los negocios. Como parte de mis principales labores dentro de EY Per?, ayudo a las organizaciones p?blicas y privadas, a partir de los servicios que brindo, en prevenir, detectar e investigar situaciones de fraude y corrupci?n, mediante la implementaci?n de pol?ticas, procedimientos, aplicaci?n de modelo de an?lisis de datos avanzado y el seguimiento de procedimientos forenses para salvaguardar el valor probatorio de las evidencias dentro de un proceso de investigaci?n.