Implicancias de la autonomía del proceso de extinción de dominio en relación a las garantías del proceso penal, en el delito de lavado de activos, Arequipa 2019-2020

Abstract

La criminalidad organizada, es una de las figuras delictivas más complejas a nivel internacional; las medidas para contenerla e impedir la consumación de los delitos que se cometen a través de ella -como el lavado de activos-, han generado la creación de una figura nueva que busca viabilizar los efectos sancionadores propios del Derecho Penal. Esto es, la Extinción de Dominio. A través de esta figura, se pretende dar una vía procesal autónoma a la pérdida de los efectos, ganancias o elementos del delito, creando la política criminal una tercera rama, paralela al Derecho Penal y el Derecho Civil que asiste a la parte agraviada con la emisión del Decreto Legislativo N°1373. Sin embargo, pese a la legitimidad que puede tener la política criminal adoptada, no pasa desapercibido que esta nueva figura, puede caer en la desproporción y desigualdad entre el Estado representado por el Ministerio Público y el investigado que batalla no solo en un proceso penal, sino que ahora además, deberá enfrentarse a un segundo proceso que no le garantiza la igualdad de armas ni el derecho de defensa, lesionando las garantías procesales que un Estado Constitucional de Derecho garantiza. En el curso de la elaboración de esta tesis, se sometió a análisis el proceso de Extinción de Dominio a la luz de las garantías procesales que le garantizan un trámite igualitario procesal, llegando a la conclusión, que la implementación del proceso de Extinción de Dominio en el Perú -en los términos que está regulado actualmente- vulnera estas garantías procesales en el marco del proceso penal por lavado de activos, evidenciando de esta forma los efectos que ella causa en el marco del Derecho Penal, así como la necesidad de una modificación de la norma vigente.