Lavado de activos y los factores que influyen en su aplicación en el distrito judicial de Puerto Maldonado Madre de Dios - 2014 - 2015

Abstract

El siglo XXI que trajo consigo las nuevas tecnologías para optimizar los recursos que uno posee, pero dentro de la ilegalidad constituyendo en organización criminal para el lavado de activos. Y esto ha merecido la sofisticación de los métodos acorde con la velocidad, la productividad la optimización de los recursos aplicando las finanzas en las redes. El fin es el mismo lograr enormes utilidades, ganancias burlando los controles y toda norma que se oponga a ese fin, afectando al erario nacional y el fin de servir a los ciudadanos con menos oportunidades afectando el bienestar común el bienestar de la sociedad. El lavado de dinero es una de las formas de organización criminal para, afectando al estado, hacerse más ricos. El lavado puede tener como origen el tráfico de drogas o la corrupción que son al fin actividades ilícitas de gran afectación al desarrollo nacional y mundial.