La responsabilidad penal de la persona jurídica en una investigación por lavado de activos

Abstract

At present, the taking of actions against organized crime has been carried out globally; Since, as we well know, over time, criminal organizations expand their criminal methods, thus developing more sophisticated techniques, in order to evade justice and, consequently, continue to commit these criminal acts and obtain illicit profits as a result. It is for this reason that it is essential and necessary to combat the crime of money laundering; since, in recent decades, it has become a problem that is deeply rooted in our society, greatly damaging the economy and the political sphere of the country. In this sense, this research will seek to analyze exhaustively how the activities carried out by legal entities are being analyzed around how to prevent this criminal act.

En la actualidad la toma de acciones contra la criminalidad organizada se ha venido efectuando de manera global; ya que, como bien sabemos con el pasar del tiempo las organizaciones criminales van ampliando sus métodos delictivos desarrollando así técnicas más sofisticadas, a efectos de eludir la justicia y, en consecuencia, seguir cometiendo estos actos criminales y obteniendo ganancias ilícitas producto de ello. Es por esta razón, que es primordial y necesario combatir el delito de lavado de activos; ya que, en las últimas décadas se ha convertido en una problemática bastante arraigada a nuestra sociedad, perjudicando en gran medida a la economía y a la esfera política del país. En ese sentido, en esta investigación se procurará analizar de manera exhaustiva cómo se viene analizando las actividades que ejecutan las personas jurídicas entorno a cómo prevenir este acto delictivo.