El Financiamiento De Partidos Políticos Y El Lavado De Activos-Perú – 2018

Abstract

El trabajo de investigación titulado “El financiamiento de partidos políticos y el lavado de activos. Perú –2018”, tiene como finalidad poner a consideración que el financiamiento de partidos políticos y su conducción hacia ocultar las fuentes de sus recurso económicos, posee un marco jurídico únicamente de sanción administrativa, origina que el ocultamiento de aportantes, el desbalance entre lo aportado y el gastado y; sobre todo, la entrega de dinero en efectivo no registrada, nos presente un horizonte de financiación ilegal no prescrito penalmente. Dentro de ese marco es necesario determinar cómo está considerando la investigación preliminar fiscal el financiamiento ilegal de los partidos políticos. En esa misma línea Describir como considera el origen del financiamiento ilegal de los partidos políticos, la investigación preliminar fiscal. El propósito de la presente investigación es describir como los fiscales suelen ante los hechos descritos líneas arriba, acusar por lavado de activos el simple desbalance patrimonial o fortuna no justificada de los líderes políticos, sin aportar pruebas suficientes, al someter sus investigaciones al financiamiento ilegal de partidos políticos. Bajo estos alcances permite la participación y desarrollo libre de las persona en una determinada sociedad, lo que permitiría la naturaleza democrática de su organización. El trabajo de investigación se circunscribe de la metodología científica, basado en el método sintético –jurídico, lo que nos permitirá sintetizar conceptos o categorías y inductivo –deductivo para obtener las conclusiones del trabajo de investigación. Como conclusión, luego de exponer las preguntas que surge de plantear la investigación, concluimos que el financiamiento ilegal de los partidos políticos no es delito en el Perú, son faltas administrativas subsanables.

The research work entitled “Financing political parties and money laundering. Peru - 2018 “, has as purpose to put to consideration that the financing of political parties and their drive to hide the sources of their economic resources, has a legal framework only of administrative sanction, causes the concealment of contributors, the imbalance between what was contributed and the spent and; Above all, the delivery of unregistered cash, presents us with an illegal financing horizon not prescribed by law. Within that framework it is necessary to determine how the preliminary fiscal investigation is considering the illegal financing of political parties. In the same line describe how it considers the origin of illegal financing of political parties, the preliminary fiscal investigationThe purpose of the present investigation is to describe how prosecutors tend to face the facts described above, accuse by money laundering the simple unbalanced assets or unjustified fortune of political leaders, without providing sufficient evidence, by submitting their investigations to illegal financing of political parties. Under these scopes allows the participation and free development of people in a certain society, which would allow the democratic nature of their organization. The research work is limited to the scientific methodology, based on the synthetic-legal method, which will allow us to synthesize concepts or categories and inductive- deductive to obtain the conclusions of the research work As a conclusion, after presenting the questions that arise from raising the investigation, we conclude that the illegal financing of political parties is not a crime in Peru, they are administrative lapses that can be remedied.