Análisis jurídico explicativo - propositivo del proceso de valoración de los indicios razonables realizado por el poder judicial y el ministerio público en el delito de lavado de activos, en procesos del distrito judicial de Arequipa, año 2013 - 2014

Abstract

Actualmente nuestro país experimenta un aumento de la actividad criminal en general, que se presenta como una de las mayores preocupaciones de la sociedad y además constituye una de las principales tareas por solucionar pendientes de los últimos Gobiernos, ello respecto de la seguridad ciudadana, de sus instituciones y la confianza por parte de la población en las mismas. La preocupación constante de nuestros gobernantes ha sido implementar una política de Estado que sirva para afrontar la delincuencia presente en todos los niveles de la sociedad, a través de leyes represivas o de control social; de este modo tanto las normas sancionadoras como aquellas de carácter preventivas, se convierten en los medios más eficaces en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, pese al esfuerzo de las autoridades por contrarrestar este fenómeno criminal, la delincuencia común y la delincuencia organizada continúan avanzando, originando con ello una serie de efectos nocivos en el desarrollo de nuestra sociedad; a pesar de la modernización constante que se hace de la normatividad penal y procesal en el Perú, aparentemente aun así no es posible estar por encima o a la altura de las conductas ilícitas. Teniendo en cuenta que a primer nivel las actividades ilícitas tienen la finalidad de crear algún tipo de ganancia económica a los agentes que las realizan, posteriormente este activo obtenido tiene la necesidad de camuflarse e ingresar de forma legal al sistema económico nacional, para lo cual se requiere la realización de diversas actividades que toman el nombre de blanqueo de capitales o lavado de activos, utilizando estos términos para definir a la conducta delictiva mediante la cual organizaciones criminales, a alta o baja escala, buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de actividades ilícitas anteriores; es decir, en términos prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio a través de constantes y progresivas acciones de transformación, utilizando posteriormente los agentes del delito, el dinero ya lavado en la comisión de nuevas actividades ilícitas, en algunos casos para obtener ganancias sobre los mismos o como en muchos otros para la corrupción de funcionarios, evitando así la futura persecución de sus actos. Teniendo de esta forma el lavado de activos una participación protagónica en el historial delictivo del país.