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Durand Saavedra, Demetrio Pedro
Alarcon Lugo, Claudia
2023-10-25T16:16:57Z
2023-10-25T16:16:57Z
2023
https://hdl.handle.net/20.500.12727/12685
La presente tesis buscó dar a conocer la importancia de determinar si los efectos de la gestión de riesgos y su incidencia en la identificación de los delitos de lavado de activos en las empresas del sector industrial, de la Región de Lima Metropolitana, año 2021-2022. Asimismo, la gestión de riesgos no es aplicable en las mayorías de las empresas de este sector, porque su implementación es engorrosa y onerosa; su aplicación de la gestión de riesgos debe ser preventiva y debe de permitir la ayuda a la detección del delito de lavado de activos en el Perú. La tesis es no experimental, de tipo aplicada, con un enfoque cuantitativo y expone la realidad de estas empresas. La Población estuvo conformada por 92 personas de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos (PLA), de la población se aplicó la fórmula para determinar la muestra obteniendo un resultado de 74 personas a encuestar, conformados por: abogados, asistentes jurídicos, peritos contables y administrativos. El nivel de investigación es descriptivo, explicativo y correlacional; sobre los cuales se aplicó los métodos deductivos, inductivos, de análisis, síntesis y otros, que se aplicaron a las variables e indicadores. De los resultados obtenidos a la muestra encuestada se analizaron e interpretaron, y el resultado concluyente fue que la gestión de riesgos si incide favorablemente en la prevención del delito de lavado de activos en las empresas del sector industrial, en la región de Lima Metropolitana, 2021-2022. (es_PE)
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132 p. (es_PE)
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Universidad de San Martín de Porres (es_PE)
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ (es_PE)
Repositorio Académico USMP (es_PE)
Universidad San Martín de Porres - USMP (es_PE)
Gestión de riesgos (es_PE)
Delito de lavado de activos (es_PE)
Sector industrial (es_PE)
La gestión de riesgos y su incidencia en la identificación del delito de lavado de activos en las empresas del sector industrial, de la región Lima Metropolitana, año 2021-2022
info:eu-repo/semantics/masterThesis (es_PE)
Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Unidad de Posgrado (es_PE)
Ciencias Contables y Financieras (es_PE)
Magíster en Ciencias Contables y Financieras (es_PE)
PE (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 (es_PE)
https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro (es_PE)
08539077
https://orcid.org/0000-0003-4065-7122 (es_PE)
40861354
411187 (es_PE)
Alva Gómez, Juan Amadeo
Yong Castañeda, Cristian Alberto
Rojas Mendoza, Alonso
Paredes Soldevilla, José Antonio
Vásquez Gil, María Eugenia
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis (es_PE)
Privada asociativa
info:eu-repo/semantics/publishedVersion (es_PE)



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