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Tinco, N., (2021). Mineria ilegal y lavado de activos en el Perú, año 2018 [Tesis, Universidad de Huánuco]. http://repositorio.udh.edu.pe/123456789/2628
Tinco, N., Mineria ilegal y lavado de activos en el Perú, año 2018 [Tesis]. PE: Universidad de Huánuco; 2021. http://repositorio.udh.edu.pe/123456789/2628
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Title: Mineria ilegal y lavado de activos en el Perú, año 2018
Authors(s): Tinco Uyhua, Nole Manuel
Advisor(s): Espinoza Zevallos, Rodolfo Jose
Keywords: Derecho; Mineria; Llavado de activos; Refinería
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00
Issue Date: 2021
Institution: Universidad de Huánuco
Abstract: La presente investigación tiene como finalidad establecer cómo afecta la Minería Ilegal y el delito de
Lavado de Activos, que es de tipo descriptivo con un enfoque también
descriptivo y explicativo.
Se inicia con el supuesto que exista una relación positiva entre dichas
variables.
La población está constituida por 208 investigaciones de Lavado de Activos
de la PNP durante el periodo 2,016 – 2,018 por el presunto delito de Lavado
de Activos y la muestra está formado por 21 investigaciones por el delito de
Lavado de Activos producto de la Minería Ilegal. La técnica utilizada fue de
tipo cuestionario y como instrumentos se utilizaron fichas únicas de encuesta
de diez preguntas que fueron absueltos por personal del Ministerio Público,
Procuraduría Pública y Persona PNP de la DIRILA, todo ellos autoridades
especializadas en procesos del delito de Lavado de Activos.
Los resultado indican que “Las actividades de Lavado de Activos están
ligadas con delitos de blanqueo de activos o capitales, la que representa una
gran desestabilización del orden socio económico de nuestro país, actividades
que buscan dar una aparente legalidad a bienes y recursos de origen ilícito,
producto de la actividades ilícitas de minería ilegal año 2,018”.
Link to repository: http://repositorio.udh.edu.pe/123456789/2628
Discipline: Derecho Y Ciencias Políticas
Grade or title grantor: Universidad de Huánuco. Facultad de Derecho Y Ciencias Políticas
Grade or title: Abogado
Juror: Chamoli Falcon, Andy Williams; Berrospi Noria, Marianela; Peralta Baca, Hugo Baldomero
Register date: 8-Jan-2021
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