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Title: Análisis del delito de lavado de activos en el enriquecimiento ilícito del extraneus (casación N° 1789-2023-Arequipa)
Other Titles: Analysis of the crime of money laundering in the illicit enrichment of the extraneus (cassation N° 1789-2023-Arequipa)
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Issue Date: 16-Dec-2024
Institution: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Abstract: El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo indispensable analizar el tipo objetivo y subjetivo del delito de enriquecimiento ilícito supuestamente realizado por un funcionario público durante la ejecución de sus funciones, en la Casación 1789-2023-Arequipa. En el primer capítulo, desarrollamos el proceso judicial, en el cual describimos los argumentos relevantes de etapa procesal en primera y segunda instancia, y los fundamentos relevantes de la casación. En el segundo capítulo, explicamos las bases conceptuales de la investigación, en el cual abordamos el marco conceptual y la regulación en el ordenamiento jurídico del acto delictivo de enriquecimiento ilícito, la regulación del tipo penal de lavado de activos en el ordenamiento jurídico, y la extinción de la acción penal y de la responsabilidad civil en caso de muerte. Además, en dicho capítulo, analizamos el Acuerdo Plenario N°3-2016/CJ 2016, el cual aborda la implicancia de un sujeto que cumple una función pública y de una ciudadana común. En el tercer capítulo, se encuentra el desarrollo de la investigación, en la cual, identificamos el problema jurídico, realizamos un análisis crítico respecto al proceso judicial instaurado y reconocemos los principios vulnerados durante el proceso penal. Finalmente, nuestra investigación concluye con evidenciar la correcta interpretación de la conducta delictiva de lavado de activos en el enriquecimiento ilícito realizado por un funcionario público durante la ejecución de sus funciones

The present work of professional sufficiency has as its indispensable objective to analyze the objective and subjective type of the crime of illicit enrichment allegedly committed by a public official during the execution of his functions, in cassation 1789-2023-Arequipa. In the first chapter, will develop the judicial process, in which we describe the relevant arguments of the procedural stages in the first and second instance, and the relevant grounds of the cassation. In the second chapter, will explain the conceptual bases of the research, in which we address the conceptual framework and the regulation in the legal system of the criminal act of illicit enrichment, the regulation of the criminal type of money laundering in the legal system, and the extinction of criminal action and civil liability in the event of death. In addition, in this chapter, we analyze Plenary Agreement N° 3-2016/CJ 2016 which addresses the implications of a subject who performs public duties and an ordinary citizen. In the third chapter, will find the development of the investigation, in which we identify the legal problem, carry out a critical analysis regarding the judicial process instituted and recognize the principles violated during the criminal process. Finally, our investigation concludes by demonstrating the correct interpretation of the criminal conduct of money laundering in the illicit enrichment carried out by a public official during execution of his or her duties
Discipline: Derecho
Grade or title grantor: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Derecho
Grade or title: Abogado
Juror: Pinto Bouroncle, Yolanda Maria; Iannacone De La Flor, Marco Luigi
Register date: 28-Dec-2024



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