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Davila, J., (2022). Las criptomonedas como medio de blanqueo de capitales, Lima Norte, 2020 [Universidad César Vallejo]. https://hdl.handle.net/20.500.12692/80627
Davila, J., Las criptomonedas como medio de blanqueo de capitales, Lima Norte, 2020 []. PE: Universidad César Vallejo; 2022. https://hdl.handle.net/20.500.12692/80627
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Title: Las criptomonedas como medio de blanqueo de capitales, Lima Norte, 2020
Authors(s): Davila Culqui, Jhimy Marvin
Advisor(s): Robles Sotomayor, Fernando Martín
Keywords: Criptomoneda; Moneda complementaria; Blockchains
OCDE field: https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
Issue Date: 2022
Institution: Universidad César Vallejo
Abstract: La presente investigación titulada “Las criptomonedas como medio de blanqueo
de capitales, Lima Norte 2020”, tiene por objetivo general determinar de qué
manera las criptomonedas pueden ser usadas para el lavado de dinero. Para
dicho efecto se tomó como referencias antecedentes y las diversas teorías que
se relacionan al tema de investigación y que definen los conceptos de
criptomonedas, blockchain, descentralización, Bitcoin, lavado de activos,
colocación, intercalación e integración. La investigación sigue los lineamientos
de tipo básico, teniendo como participantes a Fiscales y Abogados especialistas
en la materia de lavado de dinero. Con los cuales, se utilizó el instrumento de
recolección de datos denominado guía de la entrevista, la cual permitió recabar
información relevante respecto al uso de criptomonedas y su asociación a
hechos delictivos. De la discusión, se desprende que existe un riesgo enorme
respecto del uso de las criptomonedas como nueva modalidad de lavado de
activos. Es por ello, que se realizó el análisis documental de resoluciones
judiciales y sentencias relacionadas al delito de lavado de activos y
criptomonedas. Concluyendo así, que las criptomonedas si pueden ser usadas
en el blanqueo de capitales, debido a su gran complejidad tecnológica y la falta
de regulación legal de su uso.
Link to repository: https://hdl.handle.net/20.500.12692/80627
Discipline: Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal
Grade or title grantor: Universidad César Vallejo. Escuela de Posgrado
Grade or title: Maestro en Derecho Penal y Procesal Penal
Juror: Gallarday Morales, Santiago Aquiles; Flores Sotelo, Willian Sebastian; Robles Sotomayor, Fernando Martin
Register date: 21-Feb-2022
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