Delito de lavado de activos, aplicación de la pena y criterios judiciales, Corte Superior de Lima Norte. 2016-2017

Abstract

El presente estudio titulado “Delito de lavado de activos y criterios judiciales, Corte Superior de Lima Norte. 2016-2017”, tiene por objetivos: “determinar la manera en que el criterio judicial de los jueces penales de la Corte Superior de Lima Norte respecto a los casos de corrupción de funcionarios y la aplicación de la pena en el delito de lavado de activos”. Asimismo, “evaluar el modo en que la infraestructura, logística y personal con que cuenta el juez penal de la Corte Superior de Lima Norte le permite combatir el delito de lavado de activos y aplicar la sanción que corresponda”. El estudio asume un Enfoque Cualitativo, de Diseño Teoría Fundamentada, de Tipo de investigación Básica y Nivel de la investigación Descriptivo. Asimismo, se aplicó la técnica del análisis de fuente documental y la entrevista a expertos. Todo ello con un respaldo de fuentes temáticas y metodológicas que han permitido otorgarle rigor científico al presente estudio. Es decir, cuenta con un marco teórico y metodológico pertinente y necesario en una investigación académica. Con este trabajo no solo hemos querido presentar la problemática del delito de lavado de activos sino además proponer recomendaciones concretas a fin de que el órgano jurisdiccional, en este caso los jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, consideren al momento en que resuelvan casos de delito de lavado de activos, la cual hoy por hoy se ha convertido en una gran preocupación para el Estado y la sociedad. Creemos que la impunidad y la criminalidad son los enemigos de la seguridad personal y jurídica y que el Estado debe actuar de modo decidido y con las herramientas que le otorga la Ley. Desde esta investigación se aporta en la discusión y solución de dicha problemática.