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Mauricio Sánchez, David Santos
Benites Llerena, Elisabeth Olinda
Cahuata Peralta, Javier Roberto
2016-09-08T15:40:04Z
2016-09-08T15:40:04Z
2016
Benites, E. & Cahuata, J. (2016). Sistema experto para la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos en entidades financieras utilizando CommonKADS. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática, Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.
https://hdl.handle.net/20.500.12672/4920
Presenta el diseño e implementación de un sistema experto en la detección de lavado de activos basándose en la determinación del riesgo de la transacción financiera inusual y el conocimiento del cliente. Para el desarrollo del sistema se usó la metodología CommonKADS por ser un estándar de facto en la construcción de sistemas basados en conocimiento. El sistema toma como entrada los datos de las operaciones bancarias contenidas en un caso inusual reportado y los datos del cliente obteniendo, mediante el motor de inferencia, el riesgo final del caso, que permitirá concluir si se debe reportar o no como sospechosa. Las pruebas realizadas han consistido en la evaluación de 251 casos obteniendo como resultado un porcentaje de acierto del 98.81% a la cuarta iteración.
Tesis
spa
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
info:eu-repo/semantics/openAccess
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio de Tesis - UNMSM
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lavado de dinero - Prevención - Innovaciones tecnológicas
Bancos - Procesamiento de datos
Sistemas expertos (Computación)
Inteligencia artificial
Sistema experto para la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos en entidades financieras utilizando CommonKADS
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Sistemas
Ingeniero de Sistemas
PE
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04
https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
06445495
https://orcid.org/0000-0001-9262-626X
Huayna Dueñas Vda de Díaz, Ana María
Delgadillo Ávila de Mauricio, Rosa Sumactika
https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
Pública



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