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info:eu-repo/semantics/masterThesis
Propuesta de mejora para el Proceso de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, para Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa, basado en un Sistema de Calificación Scoring de Riesgos. Lima – Perú, 2023
Gomero Guzman, Jorge
Asesorado por
Alatrista Salas, Hugo
23-feb-2024
Escuela de Posgrado Newman
laft
;
lavado de activos
;
financiamiento del terrorismo
;
uif
;
scoring laft
;
mejora de procesos