Browsing by Subject Sociedades Anónimas
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info:eu-repo/semantics/masterThesis
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7-Jul-2017
Universidad Católica de Santa María
info:eu-repo/semantics/masterThesis
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8-Aug-2017
Universidad Católica de Santa María
Delito; Lavado de Activos; Oficial de Cumplimiento Sujeto Obligado; Operación Inusual; Operación Sospechosa; Registro de Operaciones; Unidad de Inteligencia Financiera; Tipo Objetivo; Tipo Subjetivo; Asociaciones; Sociedades Anónimas; Empresa Individual de Responsabilidad Limitada; Fundaciones; Delincuencia Organizada Internacional; Compliance
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Asesorado por Villegas Chávez, Héctor Diómedes
2018
Universidad Nacional de Cajamarca