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Determinación del plazo en el informe pericial contable y el delito de lavado de activos, Lima Centro, 2019
Cisneros Cochachin, Sheyla Marialuiza
Asesorado por
Payano Blanco, Jakelyne Ingrido
2019
Universidad César Vallejo
Pericia contable
;
Procedimientos penales
;
Delito de lavado de activos
;
Derecho penal
;
Derecho procesal penal
La pericia contable en los delitos de peculados en la Unidad de Anticorrupción de la PNP en Ucayali, Pucallpa
Llanto Ramirez, Italo Jaime
Asesorado por
Lopez Navarro, Enoc
1-Mar-2020
Universidad Peruana Unión
Pericia contable
;
Peculado
;
Anticorrupción
;
Hechos dolosos
La pericia contable en la administración de justicia en el Primer y Segundo Juzgado Laboral del Distrito de Huánuco, 2019
Herrera Garcia, Favio Dali
Asesorado por
Rosales Albornoz, Jorge Edgar
2022
Universidad Nacional Hermilio Valdizán
Pericia contable
;
Administración de justicia
;
Juzgado laboral
La pericia contable y el lavado de activos en las agencias de viajes y turismo en la ciudad de Lima – 2023
Cárdenas Torres, Pamela Patricia
Asesorado por
Orellano Benancio, Lizbardo
31-May-2024
Universidad Privada Norbert Wiener
Pericia contable
;
Lavado de activos
;
Medios de prueba
;
Prevención
;
Agencias de viajes
;
Perito
La pericia contable y la acreditación del delito de colusión agravada en el Distrito Fiscal de Huánuco, 2018 – 2019
Ortega Campos, Gilmer Abraham
Asesorado por
Valdivieso Echevarria, Amancio Rodolfo
2022
Universidad Nacional Hermilio Valdizán
Pericia contable
;
Acreditación
;
Colusión agravada
La pericia contable, como medio probatorio para la acusación fiscal, en el nuevo código procesal penal, en delitos cometidos por funcionarios públicos en el año 2,013.
Figueroa Díaz, Víctor Junior
;
Wong Delgado, José Luis
Asesorado por
Fernández Vásquez, José Arquímedes
;
Benites Sánchez, Segundo Arcadio
2015
Universidad Señor de Sipán
Pericia contable
;
Código procesal penal
Trascendencia de las pericias contables de la Policía Nacional del Perú en los procesos penales de lavado de activos - Distrito Judicial del Cusco, 2018
Vargas Palomino, Zamira
Asesorado por
Latorre Valdeiglesias, Zenon
2022
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Pericia contable
;
Lavado de activos
;
Unidad de inteligencia financiera
;
Policía Nacional del Perú
EL USO DE LA PERICIA CONTABLE EN LOS DELITOS DE COLUSIÓN Y PECULADO EN LA FISCALÍA CORPORATIVA ANTICORRUPCIÓN DEL CALLAO 2015-2017.
Coello Huamán, Walter Américo
Asesorado por
Carbonell Paredes, Angélica
28-Mar-2019
Universidad Privada Norbert Wiener
Pericia contable
;
Colusión
;
Peculado