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Browsing by Subject Normative compliance

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info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
La auditoría forense en los sistemas de prevención de lavado de activos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Lima Metropolitana, en los años 2020 - 2021
Palacios Pajar, Giovanna Leonidas; Peña Rios, Magaly Paola
Asesorado por Marañón Winder, Domingo Leonardo
11-Dec-2022
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Auditoria forense; Lavado de activos; Sistemas de prevención; Cumplimiento normativo; Investigación fiscal y cooperativas de ahorro y crédito; Forensic audit; Money laundering; Prevention systems; Normative compliance; Tax investigation and savings and credit cooperatives
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