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Browsing by Subject Lavado de dinero - Prevención - Innovaciones tecnológicas

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info:eu-repo/semantics/masterThesis
Lavado de activos hacia la implementación de un filtro en los delitos fuentes
Lugo Villafana, William Alexander
Asesorado por Small Arana, Germán
2018
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lavado de dinero - Perú; Lavado de dinero - Prevención - Innovaciones tecnológicas; Derecho penal
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Sistema experto para la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos en entidades financieras utilizando CommonKADS
Benites Llerena, Elisabeth Olinda; Cahuata Peralta, Javier Roberto
Asesorado por Mauricio Sánchez, David Santos
2016
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lavado de dinero - Prevención - Innovaciones tecnológicas; Bancos - Procesamiento de datos; Sistemas expertos (Computación); Inteligencia artificial
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Un Sistema de información ejecutivo basado en datamart para la prevención, análisis y supervisión de las operaciones de lavado de activos en la Empresa Concorde
Vargas Huarca, Edwin Alex; Pacheco Ochoa, Jonathan Jesús
Asesorado por Luza Montero, César
2008
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lavado de dinero - Perú; Almacenamiento de datos; Lavado de dinero - Prevención - Innovaciones tecnológicas; Lavado de dinero - Investigación - Innovaciones tecnológicas
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