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Browsing by Subject Lavado de dinero - Perú

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info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
El análisis de los elementos indiciarios dentro de una investigación por el delito de lavado de activos
Morán Zuasnábar, Jhomira Selene
Asesorado por Pérez López, Jorge Adalberto
2023
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lavado de dinero - Perú; Investigación - Perú
info:eu-repo/semantics/masterThesis
El lavado de activos y su incidencia en el régimen aduanero de exportación definitiva en la Intendencia de Aduana Aérea del Callao - Perú
Velazco Lévano, Walter Javier
Asesorado por Mejía Velásquez, Gustavo Moisés
2016
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lavado de dinero - Perú; Aduanas - Evaluación - Perú - Callao (Provincia)
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Estrategias político-criminales contra el lavado de activos
Saldaña Pineda, Roger
-
2014
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lavado de dinero - Perú; Lavado de dinero - Política gubernamental
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Lavado de activos hacia la implementación de un filtro en los delitos fuentes
Lugo Villafana, William Alexander
Asesorado por Small Arana, Germán
2018
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lavado de dinero - Perú; Lavado de dinero - Prevención - Innovaciones tecnológicas; Derecho penal
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Normativa de lavado de activos y su relación con la defraudación tributaria
Ponce Maluquish, Luisa Graciela
Asesorado por Alarcón Vargas, Fredy
2017
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lavado de dinero - Perú; Evasión de impuestos - Perú
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
El peritaje contable y la investigación fiscal por lavado de activos en el Perú
Ponce Maluquish, Luisa Graciela
Asesorado por Rios Delgado, Teresa Jesús
2023
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Peritaje contable; Lavado de dinero - Perú
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Un Sistema de información ejecutivo basado en datamart para la prevención, análisis y supervisión de las operaciones de lavado de activos en la Empresa Concorde
Vargas Huarca, Edwin Alex; Pacheco Ochoa, Jonathan Jesús
Asesorado por Luza Montero, César
2008
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lavado de dinero - Perú; Almacenamiento de datos; Lavado de dinero - Prevención - Innovaciones tecnológicas; Lavado de dinero - Investigación - Innovaciones tecnológicas
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Valor probatorio de la prueba Ilícita en el delito de lavado de activos del distrito judicial de Lima Norte
Pacheco Ruiz, Rufina Yolanda
Asesorado por Alcas Zapata, Noel
2019
Universidad César Vallejo
Lavado de dinero - Perú; Delitos contra la administración pública - Perú; Derecho procesal penal - Perú
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