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Browsing by Subject Lavado de dinero - Aspectos legales

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info:eu-repo/semantics/masterThesis
El levantamiento del secreto bancario en las investigaciones por lavado de activos en la DIRILA PNP Lima 2021
Condori Hancco, Alex Milton
Asesorado por Gallarday Morales, Santiago Aquiles
2022
Universidad César Vallejo
Medidas cautelares (Derecho procesal penal); Lavado de dinero - Aspectos legales; Delitos contra la administración pública
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Proponer el acceso al investigado con respecto al informe de inteligencia financiera en el delito de lavado de activos establecido en el reglamento de la ley de unidad de inteligencia financiera
Diaz Ucañan, Cynthia Fabiola
Asesorado por Vega Aguilar, Jorge Alberto
2022
Universidad César Vallejo
Lavado de dinero - Aspectos legales; Delitos contra la administración pública - Aspectos legales; Debido proceso
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