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Administración de justicia y peritajes en procesos de lavado de activos: Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada 2018
Cabello Reynoso, Victor Raúl
Asesorado por
Uribe Hernández, Yrene Cecilia
2020
Universidad César Vallejo
Administración de justicia
;
Lavado de activos
;
Lavado de dinero
;
Perú. Corte Superior de Justicia (Lima)
Alcances y límites de la denominada autonomía en el delito de Lavado de Activos. Los problemas de la Sentencia Plenaria Casatoria 1-2017/CIJ-433 y su conflicto con la imputación necesaria
Urbina Villa, Sebastian Nicolas Benjamin
Asesorado por
Padilla Alegre, Vladimir Katherniak
31-Jan-2024
Pontificia Universidad Católica del Perú
Lavado de dinero
;
Crimen organizado
;
Imputabilidad
Análisis de la sanción política-administrativa y su influencia en la prevención y erradicación del delito de financiamiento político legal
Cueva Pella, Maria Luisa
;
Magallanes Benites, Ita del Socorro
Asesorado por
Reyes Cuba, Claudia
16-Jul-2022
Universidad Privada del Norte
Financiamiento
;
Partidos políticos
;
Sanciones administrativas
;
Sanciones económicas
;
Corrupción
;
Lavado de dinero
;
Principio de legalidad
;
Ley penal
Análisis del principio de confianza y su aplicación en el delito de lavado de activos
Padilla Salinas, Kevin Santiago
Asesorado por
Pérez López, Jorge Adalberto
2024
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lavado de dinero
;
Procedimiento (Derecho)
Análisis sobre la utilidad y eficacia de la normativa que regula e incorpora como sujetos obligados a los fabricantes y comercializadores de explosivos al sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Tello Milicic, Viera Solange
;
Zamalloa Ticliahuanca, Jessica
;
Solis Benites, Alonso
Asesorado por
Tejada Pinto, Roberto Carlos
2015
Universidad ESAN
Derecho mercantil
;
Derecho financiero
;
Legislación
;
Lavado de dinero
;
Terrorismo
;
Explosivos
Aspectos dogmáticos y jurisprudenciales del delito de lavado de activos y su relevancia dentro del caso de los cócteles, 2021
Carrillo Mori, Stephany
;
Román Morales, Jhasmin Katherine
Asesorado por
Gamarra Ramón, José Carlos
2021
Universidad César Vallejo
Lavado de dinero
;
Prisión preventiva
;
Derecho penal
Comercio de oro como factor asociado a la comisión del delito de lavado de activos en el departamento de Madre de Dios, 2021
Rojas Huamán, Marco Antonio
Asesorado por
Salinas Ruiz, Henry Eduardo
2021
Universidad César Vallejo
Delitos (Derecho penal) - Perú
;
Lavado de dinero
;
Derecho penal - Perú
Concurso de los delitos de financiamiento prohibido y lavado de activos en los aportes a organizaciones políticas, Huaraz – 2020
Jara Nuñez, Kenyi Smith
Asesorado por
Matos Quesada, Julio César
2020
Universidad César Vallejo
Derecho penal - Perú
;
Delitos (Derecho penal) - Perú
;
Lavado de dinero
La consumación del delito de lavado de activos en los juegos virtuales o por internet como una nueva modalidad de delito informático en el Perú
Gómez Tapia, Jhordan Keit
Asesorado por
Hernández Canelo, Rafael
2021
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Crimen organizado
;
Dinero ilícito
;
Lavado de dinero
Criterio de valoración probatoria de la sospecha grave en la prisión preventiva en el delito de lavado de activos
León Segura, Jonattan Poul
Asesorado por
Mejía Chumán, Rosa María
;
Chero Medina, Félix Inocente
2020
Universidad César Vallejo
Prisión preventiva
;
Lavado de dinero
;
Derecho procesal penal
El delito de lavado de activos en el Acuerdo Plenario N° 3-2010/CJ-116: cuestiones procesales e investigaciones fiscales eficaces contra organizaciones criminales
Carrasco Millones, Juan Manuel
Asesorado por
García Cavero, Percy Raphael
11-Aug-2017
Universidad de Piura. Facultad de Derecho
Derecho penal
;
Lavado de dinero
;
Derecho procesal penal
El delito de lavado de activos en el ámbito empresarial en el distrito del Cercado de Lima, 2018
Chang De la Cruz, Blanca Luz
Asesorado por
García Gutierrez, Endira Rosario
2022
Universidad César Vallejo
Lavado de dinero
;
Responsabilidad
;
Sanciones administrativas
Efectos del tráfico ilícito de drogas, el impacto en el lavado de activos en la provincia de Chiclayo, año 2021
Cedillo Córdova, Oscar David
;
Cisneros Bautista, Reyna Dora
Asesorado por
Prieto Chávez, Rosas Job
2022
Universidad César Vallejo
Drogas
;
Policía
;
Lavado de dinero
;
Delito de tráfico de drogas
La evasión tributaria como delito fuente de lavado de activos en el Perú
Morales Arévalo, Erick Jesús
;
Soto Villaverde, Geraldine Flor
Asesorado por
Prieto Chávez, Rosas Job
2020
Universidad César Vallejo
Evasión de impuestos
;
Lavado de dinero
;
Impuestos - Evasión
;
Imputación objetiva
La exclusión del incremento patrimonial no justificado como defraudación tributaria en la consideración del delito fuente de lavado de activos
Jiménez López, Laddy Josselyn
;
Minaya Huamani, Daniel Paul
Asesorado por
Prieto Chávez, Rosas Job
2021
Universidad César Vallejo
Lavado de dinero
;
Impuestos (Derecho tributario) - Perú
;
Evasión de impuestos - Aspectos legales - Perú
La extensión del ámbito de aplicación del colaborador eficaz en la lucha contra el crimen organizado en el Perú
Carrasco Casusol, Gissela Carmen
Asesorado por
Delgado Paredes, Francisco Santiago
24-Aug-2021
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Código penal
;
Imputación
;
Lavado de dinero
La función notarial y la prevención del delito de lavado de activos en Lima Norte en el año 2017
Ramos Cortez, Luisa Paola
Asesorado por
Flores Medina, Eleazar Armando
2018
Universidad César Vallejo
Derecho notarial - Perú
;
Lavado de dinero
;
Delitos (Derecho penal) - Perú
Herramientas digitales para la identificación de lavado de activos en el Depila PNP Cusco, durante el año 2021
Pari Pacho, Juan Carlos
Asesorado por
Izquierdo Espinoza, Julio Roberto
2022
Universidad César Vallejo
Lavado de dinero
;
Administración pública - Modernización
;
Gestión pública
Implementación de lineamientos internos para la prevención de lavado de activos en los actos de transferencia de la empresa La Casa de las Ofertas E. I. R. L., Carabayllo 2024
Rojas Espinoza, Tony Elbert
Asesorado por
Chavez Rodríguez, Elias Gilberto
31-Aug-2024
Universidad Privada del Norte
Lavado de dinero
;
Blanqueo de dinero -- Prevención
;
Normas
;
Control interno
;
Operaciones y transacciones comerciales
Los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera y su incidencia en la inclusión de sujetos procesales al proceso penal en materia de lavado de activos en el Perú 2022
Tejada Saravia, Juan Carlos
Asesorado por
Valderrama Marquina, Noe
22-Sep-2022
Universidad Privada del Norte
Acciones procesales penales
;
Lavado de dinero
;
Informes financieros
;
Unidad de Inteligencia Financiera
;
Financial Intelligence Unit
;
Financial Intelligence Unit reports
;
Suspicious transactions
;
Criminal proceedings
;
Money laundering